SM BEXEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

에스엠벡셀/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제49기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 민철규 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 허심덕 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민철규	1961-06	2	신규선임	- 현대/기아차 구매본부 상무 - 現 자화전자주식회사 비상근 고문	해당사항 없음
허심덕	1962-11	2	신규선임	- 대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원 - 現 경북성공CEO포럼 부회장	해당사항 없음