SM BEXEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

에스엠벡셀/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 우오현) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 정한진) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 유영숙) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	신규선임	현) SM그룹 회장 전) 한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한진	1966-04	2	신규선임	현) (주)다은전기 사내이사 전) 충남상호저축은행 대표이사 론스타코리아 Asset Manager	(주)다은전기 (사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유영숙	1959-10	3	신규선임	상근	현) 에코로지스(주) 재경팀 본부장 전) 두산건설 재경팀장 대우자판 이사