SM BEXEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 23, 2023

에스엠벡셀/주주총회소집결의/(2023.11.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-25
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호의안 : 이사 선임의 건	제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 최세환 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 유병선 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-08
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 주식회사 에스엠벡셀 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 최세환 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 유병선 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2023-10-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최세환	1969-02	2	신규선임	- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 現 캐논코리아 주식회사 자문
유병선	1970-04	2	신규선임	- 한국외국어대학교 이란어과 - 롯데대홍기획 상무 - 現 (주)남선알미늄 상무