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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

지코/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제47기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                   재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정병수	1951-02	2	신규선임	- 고려대학교 정치외교학과 - KPL 대표이사 - 한반도해운 대표이사 - SM그룹 고문 - 現) 지코 대표이사
박훈진	1964-08	2	신규선임	- 한양대학교 화학공학과 졸업 - 영국 Cranfield University MBA 졸업 - (주)LG생활건강 마케팅 및 그룹회장실 - 기아자동차(주) 인도네시아 사업팀 - 벤처기업 네오웨이브 법인설립 및 마케팅 팀장 - 한국코카콜라보틀링(주) 영업 및 마케팅 부장 - 질레트코리아 및 P&G 영업 마케팅 임원 - 에너자이저코리아 영업 및 마케팅 총괄임원 - 現) (주)벡셀 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장원신	1958-03	2	신규선임	- 고려대학교 경제학과 - 현대자동차 부사장 - 현대자동차 자문역 - 現) 지코 사외이사	해당사항 없음
김종필	1964-04	2	신규선임	- 성균관대학교 경영학과 - 기아자동차 상무 - 기아자동차 자문역 - 現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원	해당사항 없음