SM BEXEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

에스엠벡셀/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		103,259	- 매출액
- 부채총계		36,749	- 영업이익	9,471
- 자본금		55,626	- 당기순이익	687
- 자본총계		66,510	*주당순이익(원)	6
나. 개별(별도)	- 자산총계		103,271	- 매출액
- 부채총계		36,747	- 영업이익	9,483
- 자본금		55,626	- 당기순이익	698
- 자본총계		66,524	*주당순이익(원)	6
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제49기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 민철규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 허심덕 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민철규	1961-06	2	신규선임	- 현대/기아차 구매본부 상무 - 現 자화전자주식회사 비상근 고문	해당사항 없음
허심덕	1962-11	2	신규선임	- 대통령 직속 국가균형발전위원회 평가자문위 위원 - 現 경북성공CEO포럼 부회장	해당사항 없음