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AGM Information • Mar 13, 2020

지코/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제 45기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희돈	1964-11	3	신규선임	- 충남대학교 회계학과 - (주)지코 이사
우찬구	1971-04	3	신규선임	- 경희대학교 약학과 - 정문약국 약국장 - 무한광업대표이사
유정규	1963-08	3	신규선임	- 건국대학교 체육교육학과 - 신대양정유 이사 - 네노모터스 이사