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AGM Information • Mar 13, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 지코 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 13일
&cr
회 사 명 :	(주) 지코
대 표 이 사 :	김 형 철
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 도고면 도고면로 48-15
	(전 화) 041-529-7714
	(홈페이지)http://www.jico21.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장	(성 명) 허종진
	(전 화) 041-529-7720

&cr

주주총회 소집공고(제45기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제45기(2019. 1. 1 ～ 2019. 12. 31)

재무제표 승인의 건 &cr제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
현병택&cr(출석률: 100%)	조윤수&cr(출석률: 100%)	이주환&cr(출석률: 50%)	박성민&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2019.01.24	2018년 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성	-	-	-
2	2019.01.24	내부회계관리자의 운영실태 및 평가보고 건	찬성	-	-	-
3	2019.03.08	주식매수선택권 부여 승인의 건	찬성	-	-	-
4	2019.03.08	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용의 건	찬성	-	-	-
5	2019.03.13	제44기 정기주주총회 소집결의 및 부의내용 정정의 건	찬성	-	-	-
6	2019.03.13	주식매수선택권 부여 승인(2019.03.08 자) 변경의 건	찬성	-	-	-
7	2019.03.25	제44기 영업보고서 보고의 건	찬성	-	-	-
8	2019.03.28	대표이사 변경의 건	찬성	-	-	-
9	2019.03.28	2018년도 공정거래원칙 이행상황 평가결과 보고의 건	찬성	-	-	-
10	2019.06.13	임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	-	-	-
11	2019.06.21	전환우선주 전환비율 조정의 건	찬성	-	-	-
12	2019.07.12	임시주주총회 소집 결의 정정의 건	찬성	-	-	-
13	2019.07.29	대표이사 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성
14	2019.08.07	기채의 건	-	찬성	찬성	찬성
15	2019.08.12	기채의 건	-	찬성	찬성	찬성
16	2019.08.16	기채의 건	-	찬성	찬성	찬성
17	2019.08.21	기채의 건 1, 기채의 건 2	-	찬성	찬성	찬성
18	2019.08.22	기채의건	-	찬성	찬성	찬성
19	2019.09.02	자동차 운용리스 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성
20	2019.09.19	임시주주총회 소집 결의의 건	-	찬성	-	찬성
21	2019.09.19	이사회운영규정 개정의 건	-	찬성	-	찬성
22	2019.09.23	제26회 사모 담보부 전환사채 발행의 건	-	찬성	-	찬성
23	2019.10.17	임시주주총회 소집 결의관련 의안 확정의 건	-	찬성	찬성	찬성
24	2019.10.31	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건(1)	-	찬성	찬성	찬성
25	2019.11.01	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건(2)	-	찬성	찬성	찬성
26	2019.11.21	제3자배정(소액공모) 유상증자의 건 외 2건	-	찬성	-	찬성
27	2019.12.02	제3자배정(소액공모) 유상증자 정정의 건(1)	-	찬성	찬성	찬성
28	2019.12.06	제3자배정(소액공모) 유상증자 정정의 건(2)	-	찬성	찬성	찬성
29	2019.12.11	렉하우징 설비 매각의 건(임시주총소집포함)	-	찬성	-	찬성
30	2019.12.17	제26회 사모담보부 전환사채 발행 정정의 건	-	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	1,000,000,000	93,170,000	23,292,500

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2017년까지 총 9,761만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,127만 대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 5,632만 대를 해외 시장에 판매했습니다.&cr(2018년 현대차 주주총회소집공고 업계의현황 참조)&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다&cr&cr(4) 경쟁요소&cr당사에서 제조하는 제품에 대한 기술등은 단기간에 습득될 수 없는 상당한 기술 및 품질을 요하는 만큼 단시간내에 경쟁제품의 시장진입은 힘든 상황이며, 또한 대다수 부품업체들 처럼 당사 또한 완성차업체에 대한 매출의존도가 90%이상 됨에 따라, 일반시장에서의 경쟁보다는 완성차업체에 대한 신제품 참여경쟁등이 심화되고 있는 바 품질향상 및 원가절감등을 통해 적극 대응 노력하고 있는 상황입니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr국내자동차 산업에 있어 원재료 조달은 특정부품을 제외하고는 대부분 부품의 국산화로 인하여 특별한 문제는 없으나 당해산업이 수직계열화 되어있는 특성상 특정부품업체가 파업등으로 조업중단시 업계전체가 영향을 받는다는 특징을 가지고 있습니다. 또한 1차원재료의 조달시 환율변동에 따라 수입가격이 크게 변동하는 특징을 가지고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1961년 정일공업사로 출발, 설립초기에는 차량의 대, 소형 엔진용 W/PUMP, O/PUMP를 생산하여 국영기업체인 한국기계(주), 기아산업(주), 신진자동차(주), 아세아자동차(주), 대우자동차(주), 현대자동차(주)를 거래처로 납품하였으며, 75년 4월 11일 법인전환후 부터 현대자동차 PONY, EXCEL 엔진부품 개발을 시작으로 국내최대의 자동차 회사인 현대자동차(주)에 납품하여 오던중 1983년 소형승용차부품전문 생산공장인 울산공장의 준공을 계기로 자동차부품 전문생산업체로서 현대자동차(주) 전품목의 부품개발에 참여한 1차 협력업체로 현재에 이르고 있음.&cr현재에는 현대ㆍ기아자동차 등 완성차업체의 지속적인 신소재, 신제품 등 신차개발에 발 맞추어, 당사 제품에 대해 구매력을 가질수 있도록 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 하고 있으며, 제품의 특성과 완성차업체의 생산기지에 따라 계열사를 전문화하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 자동차 부품 제조업 : 승용 및 상용차의 WATER PUMP, OIL PUMP,

AL CYLINDER HEAD, 6속 미션 및 기타단품 제조.&cr- 구분방법 : 자동차부품만을 매출하는 단일 사업이므로 공시대상 사업부문의

구분을 하지 못함.&cr

(2) 시장점유율

동종제품을 생산하는 업계로는 지엠비코리아(주), 명화공업(주) 등이 있음. 경쟁업체와 비교시 총매출액은 지엠비코리아(주), 명화공업(주)에 뒤지고 있으나, 사업부문에 있어서 지엠비코리아(주) 및 명화공업(주)은 W/PUMP 및 O/PUMP가 비주력품으로 매출액의 30%미만을 차지하는 등, 당사의 주력품인 W/PUMP, O/PUMP, AL Cylunder Head 등과 단순수치비교로 시장점유율을 비교하기에는 무리가 있음.

(3) 시장의 특성

당사가 제조하는 제품은 일반 소비자를 대상으로 하기보다는, 완성차업체를 대상으로 하고 있음(당사의 경우 국내 최대 완성차업체인 현대자동차(주) 및 현대모비스, 기아자동차, 현대트랜시스, 현대위아가 90%이상을 차지함)에 따라, 비교적 판로가 안정되어 있는 특성이 있음. 수출은 직수출 보다는 완성차 업체의 수출에 의한 로컬방식에 따르고 있으며 완성차 업체의 수출에 따라 당사의 수출 및 내수 구성비도 결정됨. 완성차 업계의 조업도가 증가하면 당사의 조업도 및 매출이 증가하며, 자동차 시장경기가 악화될 경우 역시 동일한 영향을 받음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음&cr

(5) 조직도

[2020年 지코 機構組織圖]

기구조직도 20_01_01_1.jpg 기구조직도 20_01_01_1

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III-1. 사업의 개요' 참조`1

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재 무 상 태 표

제 45 기 2019년 12월 31일 현재
제 44 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 지코	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
자산
유동자산		15,744,513,826		14,395,565,639
현금및현금성자산	5,389,156		1,089,067,348
단기금융상품	500,000,000		0
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,033,840,000		0
매출채권및기타채권	7,666,507,130		6,048,586,929
매도가능금융자산	0		0
재고자산	3,851,477,689		6,449,407,424
기타유동금융자산	556,201,395		102,453,810
당기법인세자산	18,454,720		1,124,390
기타유동자산	1,112,643,736		704,925,738
매각예정비유동자산		3,143,903,618
비유동자산		55,748,124,259		49,320,328,145
장기금융상품	20,577,551
장기매출채권및기타채권
기타포괄손익-공정가치금융자산	183,300,000		185,272,080
매도가능금융자산
만기보유금융자산
이연법인세자산
관계기업투자	378,287,201		229,549,281
유형자산	54,389,559,116		48,304,705,911
무형자산	25,620,000		497,295,960
사용권자산	364,986,076
기타비유동금융자산	385,794,315		103,504,913
자산총계		74,636,541,703		63,715,893,784
부채
유동부채		38,159,906,527		19,990,781,676
당기손익인식금융부채	0		0
매입채무및기타채무	25,355,582,710		10,574,413,527
단기차입금 및 유동성장기차입금	11,490,922,776		4,750,000,000
당기법인세부채	0		0
유동성충당부채	744,534,468		379,192,527
기타유동금융부채	30,000,000		30,000,000
유동성전환사채	0		4,000,000,000
유동리스부채	189,011,604		0
기타유동부채	349,854,969		257,175,622
비유동부채		16,168,522,885		16,904,679,723
당기손익인식금융부채	0		0
매입채무및기타채무	203,598,740		181,089,556
전환사채	0		0
장기차입금	9,950,000,000		12,450,000,000
비유동리스부채	181,769,552		0
순확정급여부채	5,833,154,593		4,273,590,167
부채총계		54,328,429,412		36,895,461,399
자본
자본금		32,290,818,000		27,830,080,000
기타불입자본		11,269,789,399		10,686,111,933
기타자본구성요소		0		-5,507,920
이익잉여금		-23,252,495,108		-11,690,251,628
자본총계		20,308,112,291		26,820,432,385
부채와자본총계		74,636,541,703		63,715,893,784

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 지코	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
Ⅰ. 매출액		79,877,554,163		79,623,082,076
Ⅱ. 매출원가		78,534,685,610		74,427,506,708
Ⅲ. 매출총이익(손실)		1,342,868,553		5,195,575,368
판매비와관리비	5,929,765,302		2,698,469,402
Ⅳ. 영업이익(손실)		-4,586,896,749		2,497,105,966
영업외수익	490,706,376		1,101,621,316
영업외비용	5,586,758,144		56,097,175
금융수익	108,737,328		7,478,070
금융비용	810,131,930		771,041,520
관계기업투자손익	148,737,920		56,203,474
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		-10,235,605,199		2,835,270,131
Ⅵ.법인세비용		-		-
Ⅶ. 당기순이익(손실)		-10,235,605,199		2,835,270,131
Ⅷ. 기타포괄손익		-1,326,638,281		365,398,229
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-1,326,638,281		365,975,909
확정급여제도의 재측정요소	-1,326,638,281		365,975,909
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-		-577,680
매도가능금융자산평가손익	-		-577,680
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)		-11,562,243,480		3,200,668,360
Ⅹ. 주당손익
기본주당순손익		-186		39
희석주당순손익		-		-

&cr이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 44 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 45 기	제 44 기
Ⅰ.미처리결손금	-31,222,495,108	-19,660,251,628
전기이월미처리결손금	-19,660,251,628	-22,861,497,668
당기순이익(손실)	-10,235,605,199	2,835,270,131
확정급여제도의 재측정요소	-1,326,638,281	365,975,909
Ⅱ.잉여금 및 결손금처리액
이익준비금
임의적립금
배당금
Ⅲ.차기이월미처리결손금	-31,222,495,108	-19,660,251,628

자 본 변 동 표

제 45 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 지코	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	전환권대가	감자차익	주식매수선택권	자기주식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1 (당기초)	25,071,462,500	8,401,992,992	1,006,840,000	84,908,523		-31,995,650	-4,930,240	-14,891,497,668	19,636,780,457
총포괄손익							-577,680	3,200,668,360	3,200,090,680
당기순이익(손실)								2,835,270,131	2,835,270,131
매도가능금융자산의평가							-577,680		-577,680
보통주 증자									0
우선주 증자									0
전환사채의 발행									0
전환사채의 전환	2,758,617,500	1,727,786,068	-503,420,000						3,982,983,568
확정급여제도의 재측정요소									0
2018.12.31	25,071,462,500	8,401,992,992	503,420,000	84,908,523	0	-31,995,650	-5,507,920	-12,056,227,537	26,454,456,476
2019.1.1 (당기초)	27,830,080,000	10,129,779,060	503,420,000	84,908,523	0	-31,995,650	-5,507,920	-11,690,251,628	26,820,432,385
총포괄손익								-10,235,605,199	-10,235,605,199
당기순이익(손실)								-10,235,605,199	-10,235,605,199
매도가능금융자산의평가							5,507,920		5,507,920
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익							0		0
보통주 증자	616,520,000	383,475,440							999,995,440
우선주 감소	-2,569,373,000	-2,430,626,858							-4,999,999,858
우선주 보통주 전환	3,654,970,500	1,334,960,028							4,989,930,528
전환사채의 발행									0
전환사채 보통주 전환	2,758,620,500	1,744,799,500	-503,420,000						4,000,000,000
주식보상비용					54,489,356				54,489,356
확정급여제도의 재측정요소								-1,326,638,281	-1,326,638,281
2019.12.31	32,290,818,000	11,162,387,170	0	84,908,523	54,489,356	-31,995,650	0	-23,252,495,108	20,308,112,291

&cr현 금 흐 름 표

제 45 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 지코	(단위 : 원)

과 목	제45(당)기		제44(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		11,061,458,200		6,138,000,114
1.영업에서창출된현금	11,741,310,499		6,815,000,640
가.당기순이익(손실)	(10,235,605,199)		2,835,270,131
나.조정	11,012,618,154		3,613,932,883
감가상각비	2,765,662,671		2,540,949,973
무형자산상각비	32,106,603		23,403,753
무형자산손상차손	341,828,992
판매보증비	725,913,544		185,686,598
퇴직급여	688,730,645		769,238,447
대손상각비	-
기타의 대손상각비	(15,000,000)
관계기업투자손실
관계기업투자이익	(148,737,920)		(56,203,474)
금융비용	810,131,930		771,041,520
법인세비용	-
대손충당금환입	-
보증금손실	-
유형자산처분이익	(8,511,600)		(2,042,400)
유형자산처분손실	233,268,443		19,619,305
유형자산손상차손	4,989,441,823
무형자산처분이익	185,900,000
무형자산처분손실	-
현재가치할인차금	7,988,004
사외적립기대수익	5,473,223		(110,989)
매도가능증권손상차손	-
금융수익	(74,897,328)		(7,478,070)
재고자산처분이익	-
재고자산평가손실	136,377,968		(630,171,780)
매도가능금융자산처분손실	-
리스부채 설정	370,781,156
채무상품평가이익	(33,840,000)
잡이익	-
기타비용	-
기타수익	-
다.자산ㆍ부채의증감	10,964,297,544		365,797,626
매출채권	(377,376,686)		224,637,134
기타채권	(1,240,543,515)		265,664,440
기타금융자산의 감소
기타채무	764,399,714		(548,441,787)
기타자산	(1,078,881,909)		(288,135,942)
재고자산	2,461,551,767		(1,531,190,116)
기타비유동금융자산	-
매입채무	5,040,777,827		2,544,069,775
기타부채	6,006,688,607		133,494,755
충당부채	(360,571,603)		(241,672,417)
퇴직금의 지급	(251,746,658)		(192,628,216)
국민연금전환금	-
2.이자 수취	63,954,493		7,492,920
3.이자 지급	(726,476,462)		(691,692,956)
4.배당금수취			-
5.법인세 납부	(17,330,330)		7,199,510
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(17,375,985,278)		(11,495,070,789)
단기금융상품의 감소	3,200,000,000
단기금융상품의 증가	(3,700,000,000)
당기손익-공정가치 측정 채무상품의 취득	(2,000,000,000)
단기대여금의 증가	(5,532,000,000)
단기대여금의 감소	5,065,491,440
매도가능금융자산의 증가	-
매도가능금융자산의 감소	2,006,777
보증금의 증가	(296,280,500)		(81,910,000)
보증금의 감소	21,000,000
유동성장기대여금의 감소	1,206,904		1,651,770
장기금융상품의 감소	-
장기금융상품의 증가	(20,577,551)
장기대여금의 증가	-
장기대여금의 감소	-		14,850
유형자산의 처분	33,511,600		75,144,700
유형자산의 취득	(14,090,084,313)		(11,101,604,722)
무형자산의 처분	-
무형자산의 취득	(60,259,635)		(388,367,387)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		5,230,848,886		5,204,518,193
단기차입금의 차입	13,687,152,196		3,300,000,000
단기차입금의 상환	(11,146,229,420)		(2,850,000,000)
장기차입금의 차입	3,200,000,000		13,950,000,000
장기차입금의 상환	-		(5,064,220,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,500,000,000)		(4,114,250,000)
리스부채	-
유상증자	989,926,110		(17,011,807)
전환사채의 전환	-
전환사채의 발행	-
전환우선주의 발행	-
Ⅳ.현금및현금성자산의의 증가(감소)		(1,083,678,192)		(152,552,482)
Ⅵ.기초 현금및현금성자산		1,089,067,348		1,241,619,830
Ⅵ.기말 현금및현금성자산		5,389,156		1,089,067,348

&cr※ 기타 참고사항&cr당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤희돈	1964.11.07	미해당	없음	이사회
우찬구	1971.04.05	미해당	없음	이사회
유정규	1963.08.25	미해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤희돈	現) (주)지코 이사	1997년~현재	- 충남대학교 회계학과 - (주)지코 이사	해당사항 없음
우찬구	現) 정문약국 약국장	2010년~현재	- 경희대학교 약학과 - 무한광업대표이사	해당사항 없음
유정규	現) 네노모터스 이사	2008년~현재	- 건국대학교 체육교육학과 - 신대양정유 이사 - 네노모터스 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤희돈	해당없음	해당없음	해당없음
우찬구	해당없음	해당없음	해당없음
유정규	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문경영인으로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_200313.jpg 확인서_200313

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
실제 지급된 보수총액	63,000,000원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	21,000,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)&cr&cr2. 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하려 했으나 회계 감사 등의 실무일정의 조율, 임원진의 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 3월 30일 주주총회를 개최하고자 합니다. &cr&cr3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 13일