SM BEXEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2020

지코/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		74,637	- 매출액
- 부채총계		54,328	- 영업이익	-4,587
- 자본금		32,291	- 당기순이익	-10,236
- 자본총계		20,308	*주당순이익(원)	-186
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	의견거절
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제45기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤희돈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 우찬구 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 유정규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희돈	1964-11	3	신규선임	- 충남대학교 회계학과 - ㈜지코 이사
우찬구	1971-04	3	신규선임	- 경희대학교 약학과 - 정문약국 약국장 - 무한광업 대표이사
유정규	1963-08	3	신규선임	- 건국대학교 체육교육학과 - 신대양정유 이사 - 네노모터스 이사