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AGM Information • Mar 28, 2019

지코/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		63,716	- 매출액
- 부채총계		36,895	- 영업이익	2,497
- 자본금		27,830	- 당기순이익	2,835
- 자본총계		26,820	*주당순이익(원)	55
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제 44기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 : 사내이사 신달석 선임의 건  제3-2호 : 사내이사 강홍기 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신달석	1939-11	3	신규선임	- 고려대학교 행정학과 - 태광산업 - 동명통산 회장 - 디엠씨(주) 회장 - 한국자동차산업 협동조합 이사장
강홍기	1961-07	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 현대모비스 - 동양강철그룹 부사장 - 서진산업(SECO) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 수소연료 전지용 자동차 부품의 개발, 생산, 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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