SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 에스엘에스바이오

주주총회소집공고

2026 년 03 월 10 일
회 사 명 :	주식회사 에스엘에스바이오
대 표 이 사 :	이 영 태
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 창룡대로 260,7층
	(전 화) 031-8066-7270
	(홈페이지)http://slabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장	(성 명) 김 승 민
	(전 화) 031-8066-7270

주주총회 소집공고(제19기 정기)

주주님들의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조와 제22조에 의거 제 19기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다. --- 아 래 --- 1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 9 시 00 분 2. 장 소 : 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술원 세미나 룸 Ⅲ-A104호 3. 회의 목적사항 : 가. 보고사항 : 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표의 승인 (이익잉여금처분 계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 류제만 선임의 건 2-2호 : 기타비상무이사 김종수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 정명석 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였으며, 동 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 -인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 -모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 및 전자위임장 행사기간 - 기간 : 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 종료일은 17시까지만 가능)다. 주주 본인확인 및 행사 방법 - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주(위임인)와 대리인의 인적사항 기재, 주주(위임인)의 인감 날인, 주주(위임인)의 인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함)

※사업보고서 및 감사보고서는 주주 총회일 1주 전까지(2026년 3월 19일) 금융감독원 전자공시 사이트 및 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하십시오.

2026년 3월 10일주식회사 에스엘에스바이오대표이사 이 영 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조현찬(*)(출석률: 100%)	이정일(출석률:100 %)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.27	제18기 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2	2025.02.27	제18기 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성
3	2025.03.25	대표이사 선임의 건	-	찬성
4	2025.04.04	유형자산 양수 결정 계약 변경의 건	-	찬성
5	2025.05.30	기업 가치 제고 계획 승인의 건	-	찬성
6	2025.08.04	유형자산 양수 결정 계약 변경의 건	-	찬성
7	2025.11.03	유형자산 양수 결정의 취소의 건	-	찬성
8	2025.12.02	파렌키마바이오텍 유상증자 참여 여부 결정의 건	-	찬성
9	2026.02.25	제 19기 정기 주주총회 소집의 건	-	찬성

(*) 조현찬 사외이사는 2025년 3월 25일 제18기 정기주주총회에서 기타비상무이사로 선임되어, 해당 일자 이후에는 사외이사 직무를 수행하지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	800,000	30,000	15,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 의약품 품질관리

의약품 품질관리란 의약품의 품질검사와 관련된 시험을 수행하는 의약품 품질관리 시험 검사를 말하며, 당사는 위탁 시험을 수행할 수 있는 기관으로서 식품의약품안전처(이하 “식약처”)로부터 지정 받은 회사입니다. 국내에 유통되는 모든 의약품은 생산될 때마다 품질관리 시험을 진행하고 그 결과가 식약처로부터 허가 받은 기준에 적합한 경우에만 판매가 이루어질 수 있으며 환자의 생명과 밀접한 의약품에 대한 품질시험은 고도의 전문적인 기술을 필요로 합니다.

(나) 신약개발지원CRO(Contract Research Organization, 계약연구기관)란 의약품, 식품, 화학물질, 화장품 등의 물질이 개발되는 과정에서 관련 연구개발용역을 제공하고 전문 연구개발 서비스 사업으로 정의됩니다. CRO사업은 1) 임상시험 전문 CRO, 2) 비임상시험 전문 CRO, 3) 생동성시험 전문 CRO로 분류할 수 있습니다. 당사는 세가지 CRO업무와 관련된 연구개발 서비스를 제공하고 있습니다.(다) 체외진단기기체외진단검사 산업은 여타 바이오 산업 분야와 같이 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 첨단 지식산업 중 하나로, 기술력으로 제품화된 진단기술이 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백 내지 수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 또한 바이오 산업 분야 중 신약개발을 담당하는 제약업과 분석 장비, 설비 등을 제조하는 의료장비 제조업 등의 산업은 일반적으로 개발에 따르는 시간이 길고 투입되는 자본의 규모가 매우 크며 제품화에 소요되는 기간이 긴 특성 때문에 일반 벤처나 중소기업에서 감당하기 어려운 부분이 있습니다. 하지만 체외진단 검사 산업의 경우 기술 개발에 있어서 상대적으로 적은 비용과 짧은 개발기간이 소요되며, 상용화 기간 또한 비교적 짧고 매출 안정성이 높다는 장점이 존재하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

글로벌 고령화 사이클과 맞물려 의료산업은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 서비스 및 제품은 건강 수명 연장 및 새롭게 질병영역을 개척해 나가려는 시장의 요구에 대응하기 위한 지속적인 기술혁신과 신약개발로 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 예측되고 있습니다.

의료산업은 인간의 질병치료에 사용되는 특성상 일반 제조업과 달리 시장에 바로 판매될 수 없으며 식약처의 인ㆍ허가를 거쳐야 하는 과정에 상당한 시간이 소요되는 특징이 있습니다. 그러나 한 번 진입하면 제품의 기본적인 수명 사이클이 10~20년 이상 오랜 기간 동안 시장에서 판매됩니다. 의약품 및 의료기기의 긴 수명 사이클과 연관되어 있기에 고정적이며 장기적으로도 경기에 따른 변동 폭이 적은 수준입니다.

(3) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

(가) 의약품 품질관리

의약품 등 시험검사기관은 식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 및 시행규칙에 따라 의약품 등 시험ㆍ검사기관 지정요건을 충족해야 합니다. 지정요건은 크게 시험검사인력, 시험검사시설, 시험검사 설비로 나누어 규정하고 있습니다.

의약품 등 시험ㆍ검사기관으로 지정 받기 위해서는 식품ㆍ의약품분야 시험ㆍ검사기관 평가에 관한 규정 제20조(시험ㆍ검사 능력 평가 및 관리)에 따라 시험ㆍ검사기관등의 시험ㆍ검사 능력에 대하여 실시하는 평가를 받아야 합니다.

(나) 신약개발지원신약후보물질의 발굴에서부터 동물을 대상으로 하는 전임상 시험, 인체를 대상으로 하는 임상시험, 시판후 승인이라는 각 단계를 모두 거쳐야하며, 모든 단계에서 규제당국이 제시하는 규정을 모두 준수해야 합니다. 특히, 인체를 그 시험대상으로 하는 임상시험을 진행하고자 할 때에는 효능과 안전성에 대한 정부규제가 엄격하여, 인체에 대한 임상시험 이전단계부터 엄격한 규제에 의해 축적된 다양한 데이터를 규제 당국에 제출하여야 합니다. 또한, 임상개시를 허용받고 임상시험을 진행 중인 경우에도 심각한 부작용 등이 보고되는 경우에는 진행 중인 임상시험이 규제 당국에 의해 중단되거나 철회될 수 있습니다. 또한, 임상시험을 성곡적으로 마치고 시판후 승인을 받은 신약을 생산 및 판매하는 과정에서도 규제 당국이 제시하는 엄격한 규정을 따라야 합니다.

(다) 체외진단기기

체외진단기기 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 국내외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다. 국내의 경우 의료기기의 성능, 안전성, 안정성 등에 대한 품질이 확보되어야 하기 때문에 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 고객 불만 처리 등 일반적인 회사 행정을 제외한 거의 전 사업 분야에 대해 시스템을 구축해야 합니다. 이러한 시스템에 대해 식약처로부터 의료기기 GMP 인증을 받아야 하고, 각 제품에 대해서 분석적 성능과 임상적 성능 등에 대한 기술문서를 한국 식약처에 제출하여 허가를 받아야 국내에서 제품 판매가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2007년 1월 17일에 설립된 의약품 품질관리, 신약개발지원, 체외진단기기 사업을 영위하는 기업으로 의학, 의과학, 생화학 등의 전문 연구원들이 다수의 연구개발 성과를 거두었고 또한 진행 중입니다. 이를 기반으로 국내ㆍ외 의약품 품질관리 및 신약개발지원 사업분야를 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭 의약품의 대중화에 앞장서는 동시에 신약 개발시 후보 물질 탐색 및 평가에 소요되는 시간과 비용을 단축시켜 줌으로써 제약 산업의 수준을 향상시키고 일반 대중 개인들의 의료 혜택 수여에도 기여하였으며, 체외진단 분야의 검사키트들을 개발하며 이를 바탕으로 치료 및 예방 의학분야에 기여하고 있습니다. 당사는 의약품 품질관리 시험 및 신약개발 지원 사업등 기존 핵심 사업을 중심으로 안정적인 사업을 영위하고 있습니다. 다만, 2025년 의약품 품질검사기관 지정 기간 만료에 따라 일정 기간 관련 사업의 영업이 제한되면서 매출이 감소하는 영향을 받았습니다. 이후 2025년 10월 의약품 품질검사기관 재지정을 취득함에 따라 관련 사업을 정산적으로 재개하였으며, 기존 핵심 사업의 저변 확대와 더불어 식품 및 건강기능식품 검사 등 신규 사업 영역 확대를 통해 안정적인 매출 기반을 확보해 나갈 계획입니다.

(2) 시장의 특성

가) 의약품 품질관리

의약품 품질관리 사업을 할 수 있는 검사기관의 요건은 약사법 관련 법률, 시행령, 시행규칙에 규정하고 있으며 정밀한 분석 장비와 숙련된 연구원, 식약처의 관련 분야를 충분히 알고 있는 운영자가 운영할 수 있기 때문에 여타 사업의 분야와 다르게 쉽게 접근할 수 있는 사업은 아닙니다. 또한 이에 따라 소규모의 사업장이 식약처로부터 시험검사 기관으로 지정 받았으나 운영할 수 없어 폐업하는 등 관련 진입 장벽은 어느 사업 분야와 비교해도 높은 분야라고 볼 수 있습니다.

당사는 의약품, 의약외품 등 포괄적 범위의 품질검사 시험검사기관으로 지정되어 다양한 고객사(다국적제약사, 국내제약사 포함)와 함께 시험검사업무를 진행하고 있습니다. 의약품 또는 의약외품 분야로 지정 받은 품질검사시험기관 중 많은 회사가 일부 한정된 사업영역에서 서비스를 제공 중이며 의약품의 품질검사항목 특성을 고려하였을 때 당사는 모든 검사를 독립적으로 수행할 수 있는 검사기관입니다.

(나) 신약개발지원

신약개발지원사업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 제약회사 등으로부터 비임상ㆍ임상 시험 의뢰를 아웃소싱 받아 대행하는 사업입니다. 주요 서비스는 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 신약개발 대행, 데이터관리, 허가, 안전관리 등으로 분류합니다.

바이오신약개발을 예로 들면, CRO사업은 전임상단계에서부터 후임상까지 각 단계별로 세분화하여 계약을 통해 전영역 서비스 제공이 가능합니다. 주요기능은 연구개발에 의한 성과물의 활용방안에 대한 분석과 신약개발 과정에서 소요되는 비용절감 등이 있습니다. 이는 보고서 형태의 결과물이 인허가 과정에서 활용되므로 초기 투자비용이 높고 인력, 시설, 운영 노하우 등을 체계적으로 갖추고 시장에 진입하여야 하는 특성이 있어 진입장벽이 높기 때문입니다.

이렇듯 CRO산업은 전방산업 중 제약ㆍ바이오 산업과 가장 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 주요고객인 제약바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 연구개발비 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO기업에게 전문적으로 위탁하며 지속적인 산업 성장성을 보이고 있습니다. CRO사업은 단순 연구서비스 제공뿐만 아니라 제약ㆍ바이오 기업과 파트너 관계로 비임상, 임상, 데이터관리, 제조ㆍ판매 등 전영역 토털 서비스를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

(다) 체외진단기기

체외진단기기와 관련된 기술은 생명과학, 화학, 물리학과 같은 이학 계열 기술과 기계공학, 전자공학, 재료공학, 화학공학과 같은 공학 기술로 나눌 수 있으며, 특정 요소 기술들을 바탕으로도 체외진단기기의 사업화가 가능합니다. 그렇지만 기본적으로 이학 계약 기술과 공학 기술이 융합된 융합 기술이 가장 활발하게 적용될 수 있는 산업 분야로 세계적인 체외진단기기 회사들은 바이오 기반의 시약 및 센서, 나노입자, 전자동화 장비 및 소프트웨어에 다양한 기술을 융합시켜 제품을 개발 및 사업화하고 있습니다.

체외진단기기 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 나뉘어 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용 검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다. 또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에 따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다.

체외진단기기 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은 의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.

체외진단기기 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로는 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 신종플루나 메르스 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전 산업계에 큰 타격을 주었던 경험이 있는데, 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 식품검사 사업

당사는 기존 의약품 품질검사 사업을 통해 축적한 시험분석 기술과 품질관리 역량을 기반으로 식품 및 축산물 시험검사 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 식품검사사업은 식품 및 건강기능식품, 축산물 등의 안전성과 품질을 확인하기 위한 시험·분석 서비스를 제공하는 사업으로, 관련 법령에 따라 일정 요건을 충족한 시험·검사기관만이 수행할 수 있습니다.

최근 식품 안전에 대한 사회적 관심 증가와 건강기능식품 시장의 성장, 수입 식품에 대한 검사 수요 확대 등에 따라 식품 및 축산물 시험검사 서비스에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 이에 따라 공공기관 및 민간 검사기관을 중심으로 시험·분석 서비스 시장이 형성되어 있으며, 식품 제조·유통 기업 및 수입업체 등을 대상으로 다양한 시험검사 서비스가 제공되고 있습니다.

당사는 의약품 품질검사 사업을 통해 확보한 분석 장비 운용 경험과 시험·품질관리 노하우를 활용하여 식품 및 건강기능식품 분야의 시험검사 역량을 확대하고 있으며, 관련 법령에 따른 시험·검사 수행을 위한 인가 취득 및 시험 인프라 구축을 단계적으로 진행하고 있습니다. 또한 기존 의약품 품질검사 사업에서 확보한 고객 기반과 시험·분석 인력을 활용하여 식품 및 건강기능식품 관련 시험검사 서비스를 확대해 나갈 계획입니다.

향후 당사는 식품 및 축산물 시험검사 수행을 위한 분석 역량을 지속적으로 강화하고관련 인가 취득 및 시험 항목 확대 등을 통해 식품 및 건강기능식품 분야의 시험검사 서비스를 제공하는 분석 전문기관으로 사업 기반을 확대해 나갈 예정입니다.

이를 위해 단계적으로 관련 인가 취득을 추진하고 있습니다. 당사는 2026년 2월 국립농산물품질관리원으로부터 농수산물 안전성검사기관 지정 인가를 취득하였으며, 2026년 3분기에는 식품 자가품질분석기관 인가 취득을 추진하고 있습니다. 또한 2026년 4분기에는 식품검사 전문기관 인가 신청을 진행하고, 2027년 1분기 중 식품검사 전문기관 인가 취득을 목표로 하고 있습니다.

당사는 이러한 단계적 인가 취득을 통해 식품 및 건강기능식품 시험검사 분야에서 분석 역량과 서비스 범위를 확대하고 관련 시험검사 서비스를 제공하는 전문 분석기관으로 사업 기반을 구축해 나갈 계획입니다.

(나) COVID19/FLU A,B Combo Kit

최근 감염병 확산 경험 이후 질병의 조기 진단과 예방적 건강관리의 중요성이 크게 부각되면서 진단키트 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 진단 서비스는 기존 의료기관 중심의 검사 체계에서 바이오 기업 및 소비자 중심의 다양한 활용 모델로 확장되고 있으며, 헬스케어 산업 내 새로운 성장 분야로 주목받고 있습니다.

진단키트는 체내 특정 바이러스, 항원 또는 생체 지표를 검출하여 질환 여부 또는 건강 상태를 확인하는 기술로, 기술 개발 역량에 따라 비교적 신속한 제품 개발과 다양한 진단 대상 확대가 가능한 특징이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 감염성 질환뿐만 아니라 알러지, 영양 상태, 동물 질환 등 다양한 분야로 적용 범위가 확대되고 있습니다.

당사는 이러한 시장 환경을 기반으로 진단키트 사업을 신규 성장 사업으로 추진하고 있으며, 2026년 하반기 COVID-19와 Influenza를 동시에 진단할 수 있는 Combo KIT를 시작으로 다양한 진단 제품을 순차적으로 개발하여 출시할 계획입니다. 이후 Influenza 진단키트를 추가로 출시하고, 인체 건강 관리 및 동물 질환 진단 분야로 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 예정입니다.

(다) 소 임신 진단키트 업그레이드

당사는 소의 임신 시 체내에서 분비되는 특이 단백질을 측정하여 임신 여부를 진단할수 있는 소 임신 진단키트를 개발하였습니다.

현재 농가에서는 발정 관찰에 의존하는 방법(발정비귀재법)이나 수의사를 통한 직장검사, 경관점액 검사 및 초음파 진단 등 다양한 방법을 활용하여 임신 여부를 확인하고 있으나, 일부 방법의 경우 정확도나 비용, 검사 편의성 측면에서 제약이 존재합니다. 당사의 소 임신 진단키트는 이러한 기존 진단 방법을 보완할 수 있는 현장 진단 방식으로, 농가에서 비교적 간편하게 임신 여부를 확인할 수 있도록 개발된 제품입니다. 해당 제품은 전문 장비나 검사 인력 없이도 현장에서 활용할 수 있는 진단 방식으로 농가의 사육 관리 효율성 제고 및 공태기간 관리 등에 활용될 수 있을 것으로 기대됩니다.

현재 당사는 제품의 장기 안정성 개선을 위한 연구를 진행 중이며, 성능 및 안정성을 개선한 업그레이드 제품을 2026년 4분기 중 출시할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황과 주주총회 일주간 전에 공시 예정인 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 등

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제19(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제18(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에스엘에스바이오	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말		제18(전)기말
자 산
I. 유동자산		4,514,539,899		9,789,248,358
현금및현금성자산	278,491,336		1,144,431,870
단기기타금융자산	3,045,520,343		6,535,981,519
매출채권	616,708,567		1,786,457,220
단기기타채권	69,769,244		47,363,261
재고자산	172,019,110		173,370,310
당기법인세자산	27,747,390		44,171,920
기타유동자산	25,436,959		57,472,258
계약이행원가	278,846,950
II. 비유동자산		6,714,177,970		6,569,310,178
장기기타채권	492,139,581		459,742,077
유형자산	4,389,976,640		4,739,544,879
무형자산	149,418,389		156,156,079
이연법인세자산	1,682,643,360		1,213,867,143
자 산 총 계		11,228,717,869		16,358,558,536
부 채
I. 유동부채		1,584,021,555		1,474,453,077
매입채무	165,050,303		408,840,720
단기기타채무	604,273,011		468,832,997
기타유동부채	188,033,875		35,347,030
유동리스부채	626,664,366		561,432,330
II. 비유동부채		2,009,670,354		2,370,966,139
복구충당금	169,119,972		81,561,814
퇴직급여부채	1,153,637,656		1,140,526,303
비유동리스부채	686,912,726		1,148,878,022
부 채 총 계		3,593,691,909		3,845,419,216
자 본
I. 자본금	7,674,103,000		7,674,103,000
II. 자본잉여금	1,290,008,469		1,290,008,469
III. 기타자본	(711,185,290)		(711,477,050)
IV. 기타포괄손익누계액	24,655,027		(788,158)
V. 이익잉여금	(642,555,246)		4,261,293,059
자 본 총 계		7,635,025,960		12,513,139,320
부채및자본총계		11,228,717,869		16,358,558,536

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스엘에스바이오	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기
I. 매출액		3,983,968,955		8,371,294,818
II. 매출원가		5,921,406,054		6,102,341,016
III. 매출총이익		(1,937,437,099)		2,268,953,802
대손상각비	3,995,879		77,638,746
일반판매비와관리비	2,163,966,066		1,903,695,112
IV. 영업이익(손실)		(4,105,399,044)		287,619,944
기타수익	4,911,290		109,893,277
기타비용	1,387,208,973		240,136,136
금융수익	174,726,694		282,568,157
금융비용	66,816,720		85,833,877
V. 법인세비용차감전순이익		(5,379,786,753)		354,111,365
VI. 법인세비용(수익)	(475,938,448)		18,485,705
VII. 당기순이익		(4,903,848,305)		335,625,660
VIII. 기타포괄손익		25,443,185		18,917,166
확정급여제도의 재측정요소	32,605,416		23,939,422
법인세효과	(7,162,231)		(5,022,256)
IX. 총포괄이익(손실)		(4,878,405,120)		354,542,826
X.주당이익
기본주당손익		(326)		22
희석주당손익		(326)		22

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스엘에스바이오	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	3,837,051,500	5,154,856,079	184,652,099	(19,705,324)	4,309,372,549	13,466,226,903
당기순이익	-	-	-	-	335,625,660	335,625,660
주식매수선택권의 부여	-	-	3,749,016	-	-	3,749,016
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	18,917,166	-	18,917,166
배당의 지급	-	-	-	-	(383,705,150)	(383,705,150)
무상증자	3,837,051,500	(3,864,847,610)	-	-	-	(27,796,110)
자기주식의 취득	-	-	(899,878,165)	-	-	(899,878,165)
2024.12.31(전기말)	7,674,103,000	1,290,008,469	(711,477,050)	(788,158)	4,261,293,059	12,513,139,320
2025.01.01(당기초)	7,674,103,000	1,290,008,469	(711,477,050)	(788,158)	4,261,293,059	12,513,139,320
당기순이익	-	-	-	-	(4,903,848,305)	(4,903,848,305)
주식매수선택권의 부여	-	-	291,760	-	-	291,760
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	25,443,185	-	25,443,185
2025.12.31(당기말)	7,674,103,000	1,290,008,469	(711,185,290)	24,655,027	(642,555,246)	7,635,025,960

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제19(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에스엘에스바이오	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,194,637,837)		1,726,206,828
1. 영업에서 창출된 현금	(2,391,462,705)		1,477,097,068
가. 당기순이익	(4,903,848,305)		335,625,660
나. 당기순이익에 대한 조정	1,882,087,058		1,636,235,746
다. 영업활동 자산/부채의 증감	630,298,542		(494,764,338)
2. 이자 수취	180,193,655		285,641,960
3. 이자 지급	-		-
4. 법인세 납부(환급)	16,424,530		(36,532,200)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,943,683,070		(502,340,462)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,500,000,000		16,899,878,165
상각후원가 측정금융자산의 감소	3,500,000,000		16,899,878,165
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,556,316,930)		(17,402,218,627)
단기금융상품의 증가	10,000,000		15,902,559,035
유형자산의 취득	1,513,993,196		1,456,290,945
무형자산의 취득	17,525,734		43,368,647
임차보증금의 증가	15,000,000
유형자산의 처분	(202,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(614,985,750)		(1,900,960,307)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(614,985,750)		(1,900,960,307)
리스부채의 상환	614,985,750		589,580,882
자기주식의 취득	-		899,878,165
배당금의 지급	-		383,705,150
무상증자 제비용의 발생	-		27,796,110
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(17)		91
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(865,940,534)		(677,093,850)
VI. 기초의 현금및현금성자산		1,144,431,870		1,821,525,720
VII. 기말의 현금및현금성자산		278,491,336		1,144,431,870

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 19(당) 기	2025년 01월 01일	부터	제 18(전) 기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 27일		처분확정일	2025년 03월 25일

구 분	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(680,925,761)		4,222,922,544
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,222,922,544		3,887,296,884
2. 당기순이익	(4,903,848,305)		335,625,660
Ⅱ. 이익잉여금 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		(680,925,761)		4,222,922,544

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
류 제 만	1962.11.29	사외이사 후보	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김 종 수	1953.06.28	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류 제 만	(주)오늘이엔엠 사외이사	1994년~2005년2006년~2008년2009년~2014년2017년~2020년2020년~2022년2022년~2024년2024년~현재	한국거래소 공시부한국거래소 인사부한국거래소 공시부한국거래소 코넥스시장부코넥스협회 상근부회장코넥스협회 전문위원(주)오늘이엔엠 사외이사	-
김 종 수	(주)CNDB 대표이사	1983년~1984년1993년~2000년2000년~2003년2003년~208년2008년~2010년2014년~현재2020년~현재	유한양행 연구소 연구원녹십자 종합연구소 수석연구원베르나바이오텍 연구소장전남생물의학연구센터 센터장차바이오텍 CTO부사장CNDB 대표이사에스엘에스바이오 CTO	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류 제 만	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김 종 수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 류제만 후보자 (신규선임)

사외이사 직무수행 계획1. 전문성본 후보자는 (주)오늘이엔엠의 사외이사로 재직하며 회사의 경영 전반에 대한 이해와 이사회 운영 경험을 축적하였습니다. 이를 통하여 기업 경영에 대한 객관적 시각과 합리적인 의사결정 역량을 보유하고 있으며, 회사의 주요 경영현안에 대해 전문적이고 균형 잡힌 의견을 제시할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 향후 이사회 구성원으로서 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 최근 3년간 해당 법인과의 거래 내역이 없으며, 최대주주 및 특수관계인으로부터 독립적인 위치에 있습니다. 이에 따라 특정 이해관계에 치우치지 않고 회사와 전체 주주의 이익을 최우선으로 고려하여 독립적이고 공정한 의사결정을 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 경영진에 대한 견제와 균형의 역할을 충실히 수행하고, 이사회 내에서 합리적이고 투명한 토론 문화를 조성하는 데 기여하겠습니다. 또한 회사의 중장기 전략, 재무 건전성, 내부통제 및 리스크 관리 체계 등을 면밀히 검토하여 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식본 후보자는 선관주의의무 및 충실의무를 비롯하여 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사에게 부여된 책임과 의무를 충분히 인지하고 있으며, 관련 법령과 정관을 준수하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 류제만 후보자(신규선임)

본 후보자는 한국거래소에서 근무하며 자본시장 제도 운영 및 상장기업 관리와 관련한 다양한 실무 경험을 축적하였습니다. 특히 상장규정, 공시제도 및 기업지배구조에 대한 높은 이해도를 바탕으로 상장회사의 건전한 경영과 투자자 보호 체계에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이와 같은 자본시장 및 상장제도에 대한 전문지식은 당사의 이사회 운영의 투명성과 적정성을 제고하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 최근 3년간 당사와의 거래 내역이 없어 독립성이 확보되어 있으며, 객관적이고 합리적인 판단을 통해 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 김종수 후보자(재선임)

후보자는 유한양행 연구소 연구원, 녹십자 종합연구소 수석연구원, 베르나바이오텍 연구소장, 전남생물의학연구센터 센터장, 차바이오텍 CTO 부사장 등을 역임하며 바이오·제약 산업 전반에서 연구개발 및 기술경영 분야의 전문성을 축적하였습니다. 현재 (주)CNDB 대표이사로 재직하며 경영 전반을 총괄하고 있어 연구개발 전략 수립과 사업화 역량을 겸비한 경영 전문가로 평가됩니다.

이와 같은 산업 전문성과 경영 경험은 당사의 연구개발 역량 강화 및 중장기 성장 전략 수립에 실질적인 도움이 될 것으로 판단되며, 이사회 내 전문적 의견 제시를 통해 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서 사외이사 후보자_류제만.jpg 사외이사 후보자_류제만 기타비상무이사 후보자_김종수.jpg 기타비상무이사 후보자_김종수

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정명석	1960.04.10	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정명석	제일전기공업(주) 사외이사	1987년~2019년2020년~현재	증권거래소 시장부외제일전기공업(주) 사외이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정 명 석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 정명석 후보자(신규선임)

후보자는 증권거래소 시장부에서 장기간 근무하며 자본시장 제도 운영 및 상장기업 관리와 관련한 풍부한 실무 경험을 축적하였습니다. 또한 현재 제일전기공업(주)의 사외이사로 재직하며 이사회 운영 및 경영 의사결정 과정에 대한 이해를 갖추고 있습니다.

이와 같은 자본시장 및 기업지배구조에 대한 전문성과 경험은 당사의 이사회 운영의 투명성과 독립성을 제고하고, 경영 전반에 대한 객관적이고 합리적인 판단에 기여할 것으로 기대됩니다. 최근 3년간 당사와의 거래 내역이 없어 독립성이 확보되어 있으며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 감사 후보자-정명석.jpg 감사 후보자-정명석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업 1. 식품, 환경, 유전자 등의 특수 분석 사업 1. 의약품, 진단시약, 생물학 제재 등의 품질관리 사업 1. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오 화장품등의 제조 및 판매1. 위 각호에 관련되는 일체의 부대되는 사업 1. 부동산 개발 및 임대업 1. 식품, 화장품, 의료기기, 위생용품, 축산물 등 시험 검사업 1. 세포, 유전자 치료제, 첨단 바이오 의약품의 위탁 제조 및 품질 관리업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업 1. 식품, 환경, 유전자 등의 특수 분석 사업 1. 의약품, 진단시약, 생물학 제재 등의 품질관리 사업 1. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오 화장품등의 제조 및 판매1. 각 호 에 관련되는 일체의 부대되는 사업 1. 부동산 개발 및 임대업 1. 식품, 화장품, 의료기기, 위생용품, 축산물 등 시험 검사업 1. 세포, 유전자 치료제, 첨단 바이오 의약품의 위탁 제조 및 품질 관리업 1. 건강기능식품 제조, 유통, 판매업1. 각 호에 관련된 수출입업	- 신규 사업에 따른 목적 추가 및 기존 문구 정비를 위한자구 변경
부칙	부칙 제1조(시행일) 이 개정 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(2명)
실제 지급된 보수총액	222백만원
최고한도액	800백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간 전(2026년 03월 19일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.slabs.co.kr)에 게재할 예정입니다.참고로, 사업보고서는 향후 정기 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr 』나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』다. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일(화) 9시 ~ 2026년 03월 26일(목) 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)라. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 제19기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.