SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

에스엘에스바이오/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인선임결과 보고 2.부의안건 제1호 의안:제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호의안 기타비상무이사 김종수 선임의 건 2-2호의안 사외이사 조현찬 선임의 건 2-3호의안 사외이사 이정일 선임의 건 제3호 의안:감사 김평협 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(8억원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억원) 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(이재설 외 2명 총15,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-10 주식매수선택권부여에관한신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1953-06	3년	신규선임	(주)차바이오텍 부사장/CTO (주)에스엘에스바이오 CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현찬	1951-05	3년	재선임	한림대학교 명예교수 ㈜에스엘에스바이오 사외이사	한림대학교 사외이사
이정일	1958-08	3년	재선임	제이영헬스케어(주) 대표이사 (주)TP GLOBAL 대표이사 ㈜에스엘에스바이오 사외이사	(주)TP GLOBAL 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김평협	1957-10	3년	신규선임	비상근	금융감독원 부국장/지원장 교보증권 감사