SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

에스엘에스바이오/주주총회소집 결의/(2022.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 광교센트럴비즈타워 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고   4)외부감사인선임결과 보고 2.부의안건   제1호 의안:제15기 재무제표 승인의 건   제2호 의안:이사 선임의 건   제3호 의안:감사 선임의 건   제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(8억원)   제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2억원)   제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(총12,500주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-04 주식매수선택권부여에관한신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영태	1954-05	3년	재선임	- 연세대학교 경제학 학사 - Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA - Eli Lilly 상무이사 - 대웅제약 부사장 - Bayer Healthcare 사장 - (주)에스엘에스바이오 COO 현) (주)에스엘에스바이오 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬교	1957-03	3년	재선임	비상근	- 연세대학교 경영학 학사 - 이엘투자자문(주) 사외이사 - 리운자산운용(주) 대표이사 현) (주)에스엘에스바이오 감사