SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2023.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	11,753		- 매출액
- 부채총계	5,048		- 영업이익	2,424
- 자본금	3,433		- 당기순이익	2,826
- 자본총계	6,705		*주당순이익(원)	412
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김종수 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 조현찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김평협 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이재설 외 2명 총 15,000주) -> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집 결의 2023-02-10 주식매수선택권부여에관한신고 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1953-06	3년	신규선임	(주)차바이오텍 부사장/CTO (주)에스엘에스바이오 CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현찬	1951-05	3년	재선임	한림대학교 명예교수 (주)에스엘에스바이오 사외이사	한림대학교 사외이사
이정일	1958-08	3년	재선임	제이영헬스케어(주) 대표이사 (주)TP GLOBAL 대표이사 (주)에스엘에스바이오 사외이사	(주)TP GLOBAL 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김평협	1957-10	3년	신규선임	비상근	금융감독원 부국장/지원장 교보증권 감사