SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

AGM Information • Mar 30, 2022

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2022.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,506		- 매출액
- 부채총계	6,782		- 영업이익	426
- 자본금	3,433		- 당기순이익	58
- 자본총계	3,724		*주당순이익(원)	8
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1.보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.내부회계관리제도 운영실태보고   라.외부감사인선임결과 보고 2.의결사항   제1호의안:제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인   제2호의안:이사 선임 승인의 건 → 원안대로 승인   제3호의안:감사 선임 승인의 건 → 원안대로 승인   제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인   제5호의안:감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인   제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-15 주주총회소집 결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영태	1954-05	3년	재선임	- 연세대학교 경제학 학사 - Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA - Eli Lilly 상무이사 - 대웅제약 부사장 - Bayer Healthcare 사장 - (주)에스엘에스바이오 COO 현)(주)에스엘에스바이오 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬교	1957-03	3년	재선임	비상근	- 연세대학교 경영학 학사 - 이엘투자자문(주) 사외이사 - 리운자산운용(주) 대표이사 현)(주)에스엘에스바이오 감사