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Nov 3, 2017

证券代码：603008 股票简称：喜临门 公告编号：2017-065

喜临门家具股份有限公司

全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施的承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次 公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取的措施，编制了《喜临 门家具股份有限公司关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施的说明》，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补 回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：

一、公司董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行A股可转换公司债券摊薄 即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或 发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担 相应的法律责任。

二、公司控股股东及实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄 即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人/本公司若违反上述承诺或拒不 履行上述承诺，本人/本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管 机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取 相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

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