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Apr 21, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-034

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月20 日在公司 A 楼国际会议厅召开第三届董事会第八次会议。本次会议通知已于2016 年4 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7 名，实际出席董 事7 名，参加通讯表决的董事7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如 下决议：

1、审议《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决 通过了以下事项：

（1）调整本次非公开发行的认购对象

（一）调整前的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015 年度第一期员工持股计划。

（二）调整后的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、喜临门2015 年度第一期 员工持股计划。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

（2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

（一）调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202 股（含本数），募集 资金总额不超过153,000.00 万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额（万元）	认购股份数量（股）	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	67.97%
刘宇	22,000.00	15,711,480	14.38%
王渤	17,000.00	12,140,689	11.11%
喜临门2015年度第一期员工 持股计划	10,000.00	7,141,582	6.54%
合计	153,000.00	109,266,202	100.00%

（二）调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过81,414,033 股（含本数），募集 资金总额不超过114,000.00 万元，各发行对象的认购情况如下：

认购对象	认购金额（万元）	认购股份数量（股）	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	91.23%
喜临门2015年度第一期员工 持股计划	10,000.00	7,141,582	8.77%
合计	114,000.00	81,414,033	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

（3）调整本次发行的募集资金用途

（一）调整前的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项

目：

单位：亿元

		单位：亿元
项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
偿还短期融资券	2.00	2.00
偿还银行贷款	2.30	2.30
补充流动资金	2.00	2.00
	16.3	15.3

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实

际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。 （二）调整后的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将用于以下项 目：

单位：亿元

			单位：亿元
序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	0.40	0.40
合计		12.40	11.40

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015 年度非公开发行股票预案(二 次修订稿)>的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

3、审议《关于公司2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(二 次修订稿)的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

4、审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之终 止协议>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次

修订稿）的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股 票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

8、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015 年度第一期员工持股计划（草 案）（认购非公开发行股票方式）（二次修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（二次 修订稿）>的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事杨刚回避表决。

9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015 年度第一期员工持股计划（认 购非公开发行股票方式）管理规则（二次修订稿）>的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

关联董事杨刚回避表决。

10、审议通过《<喜临门家具股份有限公司2016 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12、审议通过《关于召开2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占出席会议有 表决权代表的100%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一六年四月二十二日