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Mar 11, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-023

喜临门家具股份有限公司

关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金，符合 公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额：过去12个月，公司控股股东绍兴华易投资有 限公司（以下简称“华易投资”）向公司累计提供借款2.72亿元，截 至目前，公司已全部归还上述借款并支付利息。

● 无特别风险提示。

一、关联交易概述

（一）基本情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华易投 资为支持本公司经营发展，拟于未来12 个月内根据实际情况向本公 司累计提供不高于人民币4 亿元的借款以补充本公司流动资金，借款 利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为 本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公 司章程，上述交易构成关联交易。

（二）审议情况

2016 年3 月11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关

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于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》。

（三）关联交易豁免情况

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字 [2011]5 号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财 务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基 准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司 可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。该事 项已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易进行审议和披露。

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方

公司名称：绍兴华易投资有限公司

住所：绍兴市灵芝镇钟家湾

注册资本：3,250万元人民币

法定代表人：陈阿裕

成立日期：2008年6月24日

经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理及咨询服务（除

• 证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需前置审批的项目） （二）关联方关系介绍

华易投资目前持有公司112,500,000 股股票，占本公司总股本的 比例为35.71%，为本公司控股股东。

（三）主要财务数据

截至2015 年9 月末，华易投资（合并报表）总资产327,092.15 万元，净资产131,053.44 万元，2015 年1-9 月主营业务收入 108,736.74 万元，净利润9,973.41 万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易的主要内容

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公司的控股股东华易投资拟于未来12 个月内根据实际情况向本 公司累计提供不高于人民币4 亿元的借款以补充本公司流动资金，借 款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司 为本次借款提供任何担保。其他具体以届时实际签署的借款合同为 准。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款是用于公司流动资金周转，借款年利率参照中国人民银 行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定 价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议。

2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一六年三月一十二日

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