SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-034

喜临门家具股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月 20 日在公司A 楼国际会议厅召开了第二届董事会第二十次会议，审 议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜公告 如下：

一、本次投资概述

1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟使用自筹资金 5000 万人民币投资设立喜临门（上海）智能健康有限公司（具体名 称以工商核准登记为准）。董事会授权公司经营层办理相关事宜。

2、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成 重大资产重组。本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东 大会审议。

• 3、本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 二、投资主体

本次投资主体为本公司，无其他投资主体。

• 三、投资设立全资子公司基本情况（具体以工商核准登记为准）

• 1、名称：喜临门（上海）智能健康有限公司

• 2、注册地址：上海市

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• 3、法定代表人：陈阿裕

• 4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币5,000 万元

6、股东情况：公司以货币出资人民币 5,000 万元，占其注册资 本的 100%。

7、经营范围：智能健康及智能家居领域的投资；智能健康及产 品、移动医疗产品研发、生产、销售、代理、技术咨询。

• 四、投资设立全资子公司的目的、对公司影响及存在的风险 1、本次投资的目的

该公司设立后，将专注于智能健康产业的发展，搭建公司智能健 康产业。

2、对公司的影响

公司本次投资设立子公司是结合公司现状和战略发展需要，旨在 把握与睡眠关联的大健康产业的投资机会，在智能健康领域有所发 展，有利于拓宽公司营业收入来源和增强持续经营能力，保证公司持 续稳定发展。本次对外投资不会对公司经营状况及财务产生不利影 响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

目前，公司在智能健康领域尚处于市场开拓过程中，本次设立全 资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经 营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、 管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范 和应对上述风险。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司投资设立全资子公司的议案》进行了

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审查和监督，同意使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司 根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用 途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一五年四月二十一日

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