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Mar 20, 2015

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-020

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月 20 日在公司A 楼国际会议厅召开第二届董事会第十八次会议。本次 会议通知已于2015 年3 月14 日通过电子邮件、传真、电话方式送达 全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7 名， 实际出席董事7 名，现场表决的董事4 人，参加通讯表决的董事3 人。 公司董事会秘书杨刚列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的 方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于公司向中国进出口银行 浙江省分行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营对流动资金的需求，结合公司战略发展及业 务拓展需要，经综合考虑，现决定采用传统银行融资方式，向下列银 行申请综合授信额度：

1、向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信额度，总额不超 过3 亿元，期限一年。拟抵押资产：《国有土地使用权证》编号为香

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国用（2013）第0038 号、香国用（2013）第0039 号，香国用（2013） 第0040 号，香国用（2013）第0041 号、香国用（2011）字第0027 号以及绍市国用（2014）第309 号的土地使用权及地上建筑物。（具 体授信额度、授信期限、抵押资产情况以银行最终签署的书面文件为 准）。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一五年三月二十一日

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