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Aug 14, 2012

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-002

喜临门家具股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十九次会议于2012 年8 月13 日在绍兴市二环北路1 号公司A 楼国际 会议厅召开。本次董事会会议通知已于2012 年8 月8 日以电子邮件、 传真、电话方式发出。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。 公司监事、董事会秘书列席了本次会议。董事长陈阿裕主持了本次会 议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资 金的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票5，250 万 股，发行价格为每股人民币12.5 元，募集资金总额人民币 656,250,000.00 元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估 费等发行费用人民币52,439,002.90 元后，募集资金净额为人民币 603,810,997.10 元。公司募投项目总投资额为464，000，000.00 元。

公司以本次募集资金中的37,944,463.76 元置换公司预先投入 募投项目的自有资金。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票5，250 万 股，发行价格为每股人民币12.5 元，募集资金总额人民币 656,250,000.00 元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估 费等发行费用人民币52,439,002.90 元后，募集资金净额为人民币 603,810,997.10 元。公司拟使用超募资金人民币60,000,000.00 元， 用于偿还银行贷款。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二0 一二年八月十三日