SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 11, 2019

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-038

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月11 日以通讯 表决方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知已于2019 年7 月1 日通 过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9 名，实际出席 会议的董事9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于以闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事增持计划延期的议案》

同意公司董事周伟成先生关于延期履行增持股份计划的申请，将履行期限延 长6 个月，即增持计划实施的截止日期由2019 年2 月21 日延长至2019 年8 月 21 日，除此之外原增持计划其他内容不变。

关联董事周伟成已回避表决。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一九年七月十二日