SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-068

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会 议于2017 年11 月30 日以通讯方式召开。本次会议通知已于2017 年11 月20 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事 7 名，实际参加通讯表决的董事7 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表 决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司51%股权的议案》

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息 披露媒体刊登的相关公告。（临2017-070）

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一七年十二月一日