SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-029

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议 于2017 年4 月27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2017 年4 月17 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应参加表决的董事7 名，实 际参加表决的董事7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2017 年第一季度报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日