SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 5, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-029

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月 5 日在公司A 楼国际会议厅召开第三届董事会第七次会议。本次会议 通知已于2016 年3 月30 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体 董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7 名， 实际出席董事7 名，参加通讯表决的董事7 人。会议的召开、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方 式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会 议有表决权代表的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一六年四月六日