SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第六次会议文件

喜临门家具股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

喜临门家具股份有限公司于2016 年3 月23 日召开了第三届董事会第六次会 议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现 就此事项发表意见：

一、关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集 资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管 理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。 二、关于2015 年度利润分配预案

公司2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、 《公司章程》等现金分红政策相关规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害 投资者利益的情况。

三、关于2016 年董事、高级管理人员薪酬方案

本次公司董事和高管的薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照 绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出。我们认为公司董事和高管的薪 酬制定客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 四、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年财务报 告及内控报告审计机构

天健会计师事务所具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财 务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态度进 行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。 五、2015 年度内部控制自我评价报告

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部

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喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第六次会议文件

控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2015年度内部控制自我评价报告》 客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。 六、关于2016 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提 供担保

本次公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公 司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司 股东，尤其是中小股东的利益。我们同意通过该议案。 七、关于公司2016年度日常关联交易预计

作为公司的独立董事，我们审议了公司《关于2016年度日常关联交易预计的 议案》，基于独立判断的立场，对公司2016年度日常关联交易预计事项发表独立 意见如下：

（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。 此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；

（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市 场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市 场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主营业务 不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务 状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形； （3）同意公司对2016年度日常关联交易做出的预计。

独立董事：何美云、何元福、陈悦天 2016 年3 月23 日

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