SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-024

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）于2016 年3 月23 日在公司 A 楼三楼二号会议室召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知已于2016 年3 月13 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应到董事7 名，实际出 席董事7 名，现场表决的董事6 人，参加通讯表决的董事1 人。公司高管列席了 本次会议。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成 了如下决议：

1、审议通过《公司2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《公司2015 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审阅了《公司2015 年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2015 年度独立董事述职报告》于2016 年3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《公司2015 年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2015 年度审计委员会履职报告》于2016 年3

月25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《公司2015 年度报告正文及摘要》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《公司2015 年财务决算报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

8、审议通过《公司2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所审计，2015 年公司母公司实现净利润142,320,949.54

元，提取10%法定公积金14,232,094.95 元，加上上年度未分配利润

279,623,818.15 元，可分配利润为407,712,672.74 元。

以公司2015 年末总股本31,500 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金 红利1.5 元（含税），共计派发现金红利47,250,000.00 元，尚余360,462,672.74 元转入下年度分配。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于2016 年董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激 励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2015年度董事、高 管薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪（万元）	基本薪酬（万元）	绩效考核奖金（万元）
陈阿裕	董事长	46	34.5	11.5
沈冬良	副董事长	46	34.5	11.5
杨刚	总裁、董事	31	23.25	7.75
周伟成	董事	35	26.25	8.75
何美云	独立董事	8	-	-
何元福	独立董事	8	-	-
陈悦天	独立董事	8	-	-
陈彬	副总裁	25.75	19.31	6.44
何劲松	副总裁	30.8	23.1	7.7

表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10 、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2016 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度财务报告 的审计工作，拟支付2016 年度财务报告审计服务费用为120 万元（壹百贰拾万 元）；担任公司2016 年度内控报告的审计工作，拟支付2016 年度内部控制审计 服务费用为20 万元（贰拾万元）。

表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11 、审议通过《公司 2015 年内部控制自我评价报告》

《公司 2015 年内部控制自我评价报告》于 2016 年 3 月 25 日披露于上海证

券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

12 、审议通过《公司关于 2016 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综

合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13 、审议通过《公司关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意： 4 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。关联董事陈阿裕、沈冬 良、杨刚已回避表决。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一六年三月二十五日