SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 11, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-021

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月 11 日在公司A 楼国际会议厅召开第三届董事会第五次会议。本次会 议通知已于2016 年3 月6 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全 体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7 名， 实际出席董事7 名，参加通讯表决的董事7 人。会议的召开、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方 式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

1、审议《关于向公司控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会 议有表决权代表的100%。关联董事陈阿裕、沈冬良回避了本议案的 表决。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一六年三月一十二日