SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 16, 2015

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-069

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 一次会议于2015 年10 月16 日下午在绍兴市二环北路1 号公司A 楼 国际会议厅召开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，现 场表决的董事4 人，参加通讯表决的董事3 人。陈阿裕先生主持了本 次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司全体董事一致选举陈阿裕先生为公司董事长、沈冬良先生为 公司副董事长（简历见附件）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董 事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专 门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析和论证后，根据董 事长的提名，董事会选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会 成员：

1、战略与投资委员会：由3 名董事组成，由董事长陈阿裕先生 担任主任委员（召集人），成员为董事杨刚、独立董事陈悦天。

• 2、提名委员会：由3 名董事组成，由独立董事何美云担任主任

• 委员（召集人），成员为董事杨刚、独立董事何元福。

3、薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，由独立董事何美云担 任主任委员（召集人），成员为董事周伟成，独立董事何元福。

• 4、审计委员会：由3 名董事组成，由独立董事何元福担任主任

委员（召集人），成员为董事沈冬良、独立董事何美云。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

根据董事长提名，同意聘任杨刚先生为公司总裁兼任董事会秘书 （简历见附件）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，同意聘任陈彬先生、何劲松先生为公司副总裁（简 历见附件）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，同意聘任陈彬先生为公司财务总监。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书的提名，同意聘任沈洁女士为公司证券事务代表 （简历见附件）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一五年十月一十七日

附件：

董事长、副董事长、高级管理人员

（含董事会秘书和财务总监）和证券事务代表的简历

董事长简历：

陈阿裕 ，男，1962 年4 月出生，本科学历，高级经济师，中国国 籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长、北方公司董事、华易投 资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门投资 执行董事、家天和广场执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法 定代表人兼董事局主席、天仁合艺副董事长。同时担任浙江省第十一 届、第十二届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理 事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、全国家具标准化技术委员 会专家组成员、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会 副会长等。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临 门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职 务。

副董事长简历：

沈冬良 ，男，1971 年11 月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久 居留权，现任公司副董事长。曾任公司总经理、常务副总经理、副总 经理、采购部经理。2003 年，其作为专家组成员参与国家标准《软 体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准（QB1952.2-2004）》的起草， 并担任技术组组长。2006 年，其主持成功设计中国第一条全自动床 垫生产流水线并投产。

总裁兼任董事会秘书简历：

杨刚 ，男， 1978 年 5 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外 永久居留权，现任喜临门家具股份有限公司副总经理、董事会秘书。 曾任公司北方公司副总经理；公司管理学院执行院长；华汇工程设计 集团有限公司行政与人力资源部总经理、高级战略经理。

杨刚先生已于 2013 年 3 月参加了上海证券交易所举办的第四十 六期上市公司董事会秘书资格培训及现场考试，通过考试并取得了上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

副总裁（财务总监）简历：

1、 陈彬 ，男，1977 年12 月出生，本科学历，中国注册会计师， 中国注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼 财务总监。2000 年6 月至2012 年12 月在天健会计师事务所任职。

2、 何劲松 ，男，1973 年4 月出生，本科学历，中国国籍，无境 外永久居留权。现任公司副总裁。曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集 团东莞虎彩总经理等职。

证券事务代表简历

沈洁 ，女，1985 年9 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永 久居留权。现任公司证券事务代表。曾就职于公司研发中心。2013 年4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。