SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 14, 2013

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-025

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月 13 日上午10 点在绍兴国际大酒店三楼二号会议室召开了第二届董事 会第九次会议。本次会议通知已于2013 年8 月2 日通过以电子邮件、 传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7 名， 实到7 名，现场表决的董事7 名。公司高管、董事会秘书、保荐机构 代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决 形成了如下决议：

一、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2013 年半年度报 告正文及摘要>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于2013 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于修订<喜临门家具股份有限公司信息披露管 理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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四、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于以闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》

公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效 率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修订） 和公司《募集资金使用管理办法》（ 2013 年修订），将部分闲置募集 资金 70,000,000 元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为本次董 事会批准之日起不超过 12 个月。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一三年八月一十三日

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