SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 27, 2012

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-013

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二次会议于2012 年11 月27 日在绍兴市二环北路1 号公司A 楼国际 会议厅以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2012 年11 月21 日通过以电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，本次会议应到董事7 名，实到 7 名，现场表决的董事4 人，参加通讯表决的董事3 人。公司监事列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通 过了如下决议：

一、审议通过《关于变更 “ 软床及其配套产品生产线建设项目 ” 实 施地点等内容的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一二年十一月二十七日