SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-011

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 一次会议于2012 年10 月23 日在绍兴市二环北路1 号公司A 楼国际 会议厅召开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。陈阿裕 先生主持了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司全体董事一致选举陈阿裕先生为公司董事长、沈冬良先生为 公司副董事长。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董 事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专 门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析和论证后，根据董 事长的提名，董事会选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会 成员：

1、战略与投资委员会：由3 名董事组成，由董事长陈阿裕先生

1

担任主任委员（召集人），成员为董事张克勤、独立董事张冰冰。

• 2、提名委员会：由3 名董事组成，由独立董事何美云担任主任

• 委员（召集人），成员为董事张克勤、独立董事陈建根。

• 3、薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，由独立董事陈建根担

• 任主任委员（召集人），成员为董事王瑛，独立董事何美云。

• 4、审计委员会：由3 名董事组成，由独立董事陈建根担任主任

• 委员（召集人），成员为董事沈冬良、独立董事何美云。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

• 根据董事长提名，同意聘任张克勤先生为公司总裁兼任董事会秘

• 书（简历见附件）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据总裁提名，同意聘任王瑛女士、陈华忠先生、刘鹏程先生和 王珺华先生为公司副总裁（简历见附件）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁提名，同意聘任刘鹏程先生为公司财务总监。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书的提名，同意聘任陈岳诚先生为公司证券事务代 表（简历见附件）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 七、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2012 年第三季度

2

报告>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于“开展公司治理专 项活动”自查报告和整改计划》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一二年十月二十三日

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附件：

董事长、副董事长、高级管理人员

（含董事会秘书和财务总监）和证券事务代表的简历

董事长简历：

陈阿裕， 男，1962 年4 月出生，大专学历，高级经济师，中国国 籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长、北方公司董事、华易投 资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门投资 执行董事、邦盟实业董事、家天和广场执行董事、浙江浙商创业投资 股份有限公司法定代表人兼董事局主席、天仁合艺副董事长。同时担 任浙江省第十一届人大代表、绍兴市第六届政协常委、绍兴市越城区 第八届人大代表、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合 会副会长、浙江大学宁波理工学院兼职教授。曾任浙江喜临门集团有 限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍 兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。

副董事长简历：

沈冬良， 男，1971 年11 月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久 居留权，现任公司董事兼总经理、北方公司董事。曾任公司常务副总 经理、副总经理、采购部经理。2003 年，其作为专家组成员参与国 家标准《软体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准（QB1952.2-2004）》 的起草，并担任技术组组长。2006 年，其主持成功设计中国第一条 全自动床垫生产流水线并投产。

总裁兼任董事会秘书简历：

张克勤， 男，1957 年3 月出生，大专学历，绍兴市仲裁委员会 仲裁员，中国国籍，无境外永久居留权，任公司副总经理兼董事会秘

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书、北方公司董事。曾任绍兴广播电视总台副台长、绍兴广电广告有 限责任公司董事长、绍兴日报社副社长、绍兴报业房地产开发有限责 任公司董事长兼总经理、绍兴报业广告公司总经理。

副总裁（财务总监）简历：

1、王瑛， 女，1959 年12 月出生，EMBA，中国国籍，无境外永 久居留权，现任公司总经理助理兼人力资源部总监。曾任北京京华虎 彩印刷有限公司、泰山啤酒有限公司、绍兴虎彩激光材料科技有限公 司、东莞虎彩印刷有限公司、虎彩集团有限公司人力资源部经理。

2、陈华忠， 男，1954 年10 月出生，硕士学历，高级经济师， 中国国籍，无境外永久居留权，任公司副总经理、党委书记、工会主 席。曾任绍兴市文化局副局长、党委委员、机关支部书记。

3、刘鹏程， 男，1966 年2 月出生，本科学历，高级会计师，中 国国籍，无境外永久居留权，任公司副总经理兼财务总监、北方公司 董事。曾就职于浙江省绍兴市财政税务局、浙江绍兴市国家税务局。

4、王珺华， 男，1975年12月出生，硕士学历，中国国籍，无境 外永久居留权，任公司副总经理兼研发总监。曾就职于绍兴市第六中 学、绍兴文理学院附属中学，曾任公司人力资源部经理、营销策划部 经理、行政总监和研发总监。

证券事务代表简历

陈岳诚， 男，1982 年11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外 永久居留权，任公司证券部经理。曾就职于公司国内销售业务部、采 购部、总裁办公室。

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独立董事关于聘任公司高级管理人员独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为喜临门家具股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会 第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副 总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

1、经审核董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监 等高级管理人员的相关资料，未发现存在《公司法》第一百四十七条 规定之情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级 管理人员任职资格合法。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章 程》及《股票上市规则》等有关规定；

3、经了解董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监 等高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为被聘任 的该些公司高级管理人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经 验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任上市公司高级管 理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利 于公司的发展。

因此，同意董事会聘任以下公司高级管理人员：

1、同意聘任张克勤先生担任公司总裁兼任董事会秘书；

2、同意聘任王瑛女士担任公司副总裁

• 3、同意聘任陈华忠先生担任公司副总裁；

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4、同意聘任刘鹏程先生担任公司副总裁兼任财务总监；

• 5、同意聘任王珺华先生担任公司副总裁；

全体独立董事：张冰冰 陈建根 何美云 二○一二年十月二十三日

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