SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Mar 24, 2016

喜临门家具股份有限公司

2015 年度审计委员会履职报告

2015 年公司董事会审计委员会按照《公司董事会审计委员会工 作细则》及新出台的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》的工作要求，积极履行审计委员会在审核公司财务信息及其 披露、监督公司关联交易情况、审查公司的内控制度、审阅年度审计 计划、评价外部审计机构工作等方面的职责，促进公司自身规范高效 运作，最大限度的规避财务和经营风险。现将2015 年审计委员会履 职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由两位独立董事陈建根先生、何美 云女士和董事沈冬良先生三位委员组成。其中，陈建根先生为主任委 员，具有专业会计资格。公司于2015 年10 月16 日召开第三届董事 会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举 的议案》，第三届董事会审计委员会由两位独立董事何元福先生、何 美云女士和董事沈冬良先生三位委员组成。其中，何元福先生为主任 委员，具有专业会计资格。审计委员会下设审计部，负责公司内部审 计、内部控制及其他相关工作。

二、召开审计委员会会议情况

公司第二、三届董事会审计委员会根据《上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定， 本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，2015 年度一共召开4 次会议， 分别是：

1、2015 年4 月13 日，召开了2015 年第一次审计委员会会议， 审议《公司2014 年度报告正文及摘要》、审议《公司关于聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015 年财务报告及内控报告

审计机构的议案》，并提交董事会审议。

2、2015 年4 月19 日，召开了2015 年第二次审计委员会会议， 审议财务部提交的《2015 年第一季度报告》，并提请董事会审议。

3、2015 年8 月5 日，召开了2015 年第三次审计委员会会议， 审议财务部提交的《2015 年半年度报告正文及摘要》，并提交董事会 审议。

4、2015 年10 月28 日，召开2015 年第四次审计委员会会议， 审议财务部提交的《2015 年第三季度报告》，并提交董事会审议。 三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评价外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的财务报告审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合 伙人）（以下简称“天健”），审计委员会对其所执行财务报表审计工 作及内控审计工作情况进行了监督，认为其能较好的完成公司委托的 各项工作，其审计人员具有较强的专业能力，工作细致、认真。从聘 任以来，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，出具的 审计报告公允地反映了公司本年度的财务状况，维护了公司和股东利 益。

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员 会审议表决后，决定向董事会提请继续聘用天健会计师事务所（特殊 普通合伙人）为公司2016 年度财务报表和内部控制审计机构。

2、指导2014 年年报审计工作

2015年年初，审计委员会就2014年年报审计工作进行沟通，审计 委员会成员及部分董事与审计机构通过电话、现场沟通等多种方式就 2014年度报告审计工作进行沟通交流，充分了解了审计机构对2014 年度的审计计划、工作内容、审计重点，并督促公司年报审计机构严

格按照审计计划执行，及时就2014年审计中存在的问题进行了充分讨 论并提出意见和建议。

年度报告完成后，审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等 规章制度要求，认真审阅了全年的定期报告。审计委员会认为公司 2014年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计 准则和相关规定要求，年度报告公允反映了公司的经营及财务状况。 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真听取了管理层汇报的公司整体生产经 营情况和投融资活动等重大事项；财务总监汇报的年度财务状况及担 保情况等；审阅了公司财务会计报表及《2014 年年度报告及摘要》、 《2015 年第一季度报告》、《2015 年半年度报告及摘要》、《2015 年第 三季度报告》，认为公司的定期报告编制流程符合公司内控制度，数 据真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果 和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公 司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要 会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2016 年1 月，审计委员会主任委员对公司《2015 年年度业绩预 增公告》中相关业绩预计的数额和原因进行了审核，并予以签字确认。 4、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报 告及外部审计报告等资料，充分与公司管理层、内部审计机构进行沟 通，及时掌握公司内部审计工作情况，监督公司内部审计机构严格按 照审计计划执行，指导公司建立健全内部审计制度和公司内控审计部 门的有效运作，提高了内部审计的工作成效。

5、评价内部控制的有效性

报告期内，审计委员会对公司编制的《2014年度内部控制自我评 价报告》进行了审阅，并结合2014年度评价报告和公司实际情况，指

导公司进行2015年内部控制自我评价工作。审计委员会对公司内部实 施情况进行了认真审核，评估公司内部控制制度设计的适当性，促使 内部控制体系与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应， 并随着情况的变化及时调整，不断完善内部控制制度，以促进公司健 康、可持续发展。

审计委员会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，明确各 岗位职责、权限和业务流程，加强对各个环节的风险控制。公司股东 大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的 合法权益能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了 有效执行。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规 则》等有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履 行审计委员会的职责。2016年，公司董事会审计委员会将进一步落实 各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股 东的共同利益。

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审计委员会 二○一六年三月二十三日