SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2014

Apr 14, 2015

喜临门家具股份有限公司

2014 年度审计委员会履职报告

2014 年公司董事会审计委员会按照《公司董事会审计委员会工 作细则》及新出台的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》的工作要求，积极履行审计委员会在审核公司财务信息及其 披露、监督公司关联交易情况、审查公司的内控制度、审阅年度审计 计划、评价外部审计机构工作等方面的职责，促进公司自身规范高效 运作，最大限度的规避财务和经营风险。现将 2014 年审计委员会履 职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由两位独立董事陈建根先生、何美 云女士和董事沈冬良先生三位委员组成。其中，陈建根先生为主任委 员，具有专业会计资格。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、 内部控制及其他相关工作。

二、召开审计委员会会议情况

公司第二届董事会审计委员会根据《上市公司董事会审计委员会 运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，本 着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 2014 年度一共召开 6 次会议， 分别是：

1 、 2014 年 1 月 22 日，召开 2014 年第一次审计委员会会议，审 议《公司编制 2013 年财务会计报表》、审议《 2013 年度审计计划》。

2 、 2014 年 3 月 13 日，召开了 2014 年第二次审计委员会会议， 审议经初审后的公司财务会计报表。

3 、 2014 年 4 月 1 日，召开了 2014 年第三次审计委员会会议，

审议《公司 2013 年度报告正文及摘要》、审议《公司关于聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年财务报告及内控报告 审计机构的议案》，并提交董事会审议。

4 、 2014 年 4 月 16 日，召开了 2014 年第四次审计委员会会议， 审议财务部提交的《 2014 年第一季度报告》，并提请董事会审议。

5 、 2014 年 8 月 13 日，召开了 2014 年第五次审计委员会会议， 审议财务部提交的《 2014 年半年度报告正文及摘要》，并提交董事会 审议。

6 、 2014 年 10 月 17 日，召开 2014 年第六次审计委员会会议， 审议财务部提交的《 2014 年第三季度报告》，并提交董事会审议。 三、审计委员会 2014 年度主要工作内容情况

1 、监督及评价外部审计机构工作

（ 1 ）评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙 人）为公司上市以来一直聘用的财务审计机构，审计委员会认为天健 的审计人员具有较强的专业能力，工作细致、认真。在为公司提供审 计及其他服务的工作中，均能够遵循独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允 地反映了公司本年度的财务状况，维护了公司和股东利益。

（ 2 ）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向董事会提请继 续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2014 年的外部 审计机构。

2 、指导年报审计工作

报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司《 2013 年度审计计

划》，对审计计划表示认可，同意按照计划开展审计工作，同时督促 公司年报审计机构严格按照审计计划执行，及时对年报审计出现的问 题进行沟通和讨论。经总结，我们未发现公司 2013 年报审计工作存 在重大问题的情况。

3 、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了财务会计报表，并认为公司的年度 财务报告编制流程符合公司内控制度，数据真实、准确和完整的，不 存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大 会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 导致非标准无保留意见审计报告的事项。经天健会计师事务所审计后 的财务会计报表有关数据如实反映了公司的资产负债情况和年度生 产经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况，圆满完成了公司 年度审计工作。

4 、指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计 划，监督公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导公司建立健 全内部审计制度。及时督促和指导公司内控审计部门的有效运作，满 足公司对内部审计工作的需要。

5 、评价内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用， 对公司内部实施情况进行认真审核，评估公司内部控制制度设计的适 当性，积极推动公司内部控制制度建设。指导公司完成内部控制自我 评价工作，及时沟通发现的问题与改进方法，督促内控缺陷的整改。 审计委员会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章，结合公司的

实际情况进一步健全了公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和 业务流程，加强对各个环节的风险控制。公司股东大会、董事会、监 事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益能够满足 公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。

四、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好的履行了 相关职责。

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