SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Oct 8, 2012

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-008

喜临门家具股份有限公司

召开2012 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据喜临门家具股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议， 公司定于2012 年10 月23 日召开喜临门家具股份有限公司2012 年第 一次临时股东大会，现通知如下：

• （一）会议基本情况

• 1、股东大会召集人：公司董事会

• 2、股东大会召开时间：2012 年10 月23 日（星期二）上午10

点

• 3、股权登记日：2012 年10 月16 日（星期二）

• 4、现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1 号喜临门家具股份

• 有限公司A 楼国际会议厅

  • （二）会议审议议案

  • 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

  • 2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  • 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  • （1）审议《关于选举陈阿裕先生为公司第二届董事会董事的议

案》

• （2）审议《关于选举沈冬良先生为公司第二届董事会董事的议

案》

（3）审议《关于选举张克勤先生为公司第二届董事会董事的议

案》

（4）审议《关于选举王瑛女士为公司第二届董事会董事的议案》

（5）审议《关于选举张冰冰女士为公司第二届董事会独立董事 的议案》

（6）审议《关于选举陈建根先生为公司第二届董事会独立董事 的议案》

（7）审议《关于选举何美云女士为公司第二届董事会独立董事 的议案》

5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）审议《关于选举朱瑞土先生为公司第二届监事会监事的议

案》

（2）审议《关于选举张秀飞女士为公司第二届监事会监事的议

案》

（三）会议出席对象

1、截止2012 年10 月16 日（股权登记日）下午交易结束，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东；不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权 委托书》请见附件）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、大会见证律师。

（四）现场会议登记办法

1、登记手续：

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和 出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭 证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股 东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2012 年10 月18 日（星期四）上午9 时至下午4 点30 分。

3、登记地点：

（1）浙江省绍兴市二环北路1 号喜临门家具股份有限公司行政 楼4 楼证券部

（2）现场登记场所联系电话：0575-85151888-8068

0575-85159531

传真：0575-85151221

（五）其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：喜临门家具股份有限公司证券部 联系电话：0575-85151888 转8068 0575-85159531 联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出 席喜临门家具股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并行使表 决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 授权范围：

对 项议案投赞成票； 对 项议案投反对票； 对 项议案投弃权票。

委托人签章：

委托人身份证件号码（或营业执照注册号）： 委托人持股数： 委托人股票账号： 受托人签字： 受托人身份证件号码： 委托日期： 年 月 日