Slatinska Banka d.d. — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d. Vladimira Nazora 2 33520 Slatina Telefoni: centrala: 033/637 000 Fax: 033/637 009, 637 029 IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8 (S.W.I.F.T. SB SL HR 2X) www.slatinska-banka.hr slatinska-banka@slatinska-banka.hr OIB: 42252496579

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB Odjel uvrštenja n/p gosp. Ivan Kolar

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 b 10000 ZAGREB

29.06.2016.

PREDMET: Izvješće o održanoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina

Izvješćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 29.06.2016. godine (srijeda) u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati.

Na redovnoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina rezultati predloženih odluka su slijedeći:

• Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2015. godini,
• Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini,
• a) Usvojena je Odluka o pokriću gubitka Banke za 2015. godinu. b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. godinu, c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. godinu.
• Za revizora Banke za poslovnu 2016. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.
• Usvojena je Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina temeljem redovne procjene primjerenosti.
• Usvojena je Odluka o izmjenama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.

U prilogu Vam šaljemo potpisane usvojene odluke Glavne skupštine dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA Prédsjednica Uprave gelina Horvat, dipl.oec. $s_{l_{attna}}$

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 1790/2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., u svezi s člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29.lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke u 2015. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2015. godini.

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 1791 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015.godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini.

PREDSJEDNICA GLAVNE/SKUPŠTINE TRužica Vadić, dipl.oec. Wache

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.a

Odluka br. 1792 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU o pokriću gubitka Banke za 2015.godinu

I. Utvrđuje se da je Slatinska banka d.d. Slatina u 2015.godini ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 8.625.290,38 kuna.

II. Ostvareni gubitak Slatinske banke d.d. Slatina utvrđen u točki I. ove Odluke pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.b

Odluka br. 1793 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2015.godinu

Utvrđuje se da je Uprava Slatinske banke d.d .Slatina upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2015. godinu.

PREDSJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE Ružica Vadić, dipl.oec.

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.c

Odluka br. 1734 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015.godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statuom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2015. godinu.

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 1735 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 4., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU o izboru revizora Banke za poslovnu 2016. godinu

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d . Slatina za poslovnu 2016. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 6.

Odluka br. $/796$ /2016.

Na temelju članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11pročišćeni tekst, br.111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), te članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina i Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br.14/2014), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., ocjenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

• 1. Ružica Vađić, predsjednik Nadzornog odbora.
• 1. Denis Smolar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
• 1. Hrvoje Markovinović, član Nadzornog odbora,
• 1. Blaženka Eror Matić, član Nadzornog odbora,
• 1. Krunoslav Lisjak, član Nadzornog odbora,

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje provjere primjerenosti članova Nadzornog odbora, te najkasnije do 30.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, te dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost Slatinske banke d.d., proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., te je ocijenjeno da su svi članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje navedene funkcije. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 7.

Odluka br. 1797/2016.

Charles R.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 5., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina

Članak 1.

U poglavlju Statuta "PREDMET POSLOVANJA BANKE"

Članak 4. Statuta mijenja se i dopunjuje na način da se u stavku 1) iza točke 12 dodaju nove točke koje glase:

• "sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje $\bullet$ financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
• usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
• · poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima i usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
• · investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1.do 16.stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama

-davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit."

Članak 2.

Naslov poglavlja Statuta "REVIZIJA" ispred članka 18. Statuta mijenja se i glasi: "KONTROLNE FUNKCIJE".

Članak 18. Statuta, mijenja se i glasi:

• (1) "U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene tri kontrolne funkcije: funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika i funkcija praćenja usklađenosti.
• (2) Banka ima odbor za rizike i reviziju, kojeg čine 3 (slovima:tri) člana nadzornog odbora i još 3 (slovima: tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.
• (3) Sve tri kontrolne funkcije moraju sukladno zakonu i podzakonskim aktima dostavljati svoja izvješća Odboru za rizike i reviziju i Nadzornom odboru Banke.
• (4) Uprava Banke ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti Nadzornog odbora Banke."

Članak 3.

Naslov poglavlja Statuta "NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA" ispred članka 21. Statuta mijenja se i glasi:

"OBJAVLJIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA"

Članak 21. Statuta mijenja se tako da glasi:

$\epsilon$

• (1) "Podaci i priopćenja Banke objavljivat će se na internetskoj stranici sudskog registra.
• (2) Podaci i priopćenja Banke mogu se prema odluci Uprave Banke objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektronske informacijske medije."

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.