Slatinska Banka d.d. — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d. Vladimira Nazora 2 33520 Slatina Telefon: centrala: 033/840 400 Fax: 033/551 566, 840 429 IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8 (S.W.I.F.T.SB SL HR 2X) www.slatinska-banka.hr slatinska-banka@slatinska-banka.hr OIB: 42252496579

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB Odjel uvrštenja n/p gosp. Ivan Kolar

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 b 10000 ZAGREB

HINA

$\lceil$

24.04.2014.

PREDMET: Odluke sa sjednice Nadzornog odbora

Poštovani,

u skladu s Pravilima Zagrebačke burze, Slatinska banka d.d. Slatina objavljuje da je Nadzorni odbor Banke, na sjednici održanoj 23.04.2014. godine usvojio revidirana nekonsolidirana izvješća i revidirana konsolidirana izvješća za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA Predsjednica Uprave Angelina Horvat, dipl.oec. $BAA$

Banka upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010000576. Statistički broj: 3999092; OIB: 42252496579. Temeljni kapital Banke u iznosu od 91.897.200,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 918.972 redovite dionice, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: A. Horvat (predsjednica), M. Brnić; predsjednica Nadzornog odbora: R. Vađić

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Zagrebu, 23.04.2014. god.

Broj: $094$ $/2014$

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije te Uprave banke, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 23.04.2014. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvajaju se sljedeća izvješća:

• Izvještaj revizora i financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine revizora HLB Revidicon d.o.o. Varaždin, Ankice Opolski 2,

• Izvještaj revizora i konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine revizora HLB Revidicon d.o.o. Varaždin, Ankice Opolski 2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Predsjednica Nadzornog odbora Ružica Vadić

Dostaviti:

• 1. Sektor računovodstva
• 1. uz Zapisnik Nadzornog odbora
• 1. Pismohrana

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Zagrebu, 23.04.2014. god.

Broj: 095 $/2014$

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije te Uprave banke, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 23.04.2014. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvajaju se sljedeća izvješća:

• Godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Slatinske banke d.d. Slatina za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. god.

• Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješće kreditnih institucija za godinu koja je završila 31.12.2013. god. (GFI-KI)

• Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješće za godinu koja je završila 31.12.2013. god. (GFI-BAN)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA Predsjednica Nadzornog odbora Ružica Vadié

Dostaviti:

• 1. Sektor računovodstva
• 1. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
• 1. Pismohrana

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Zagrebu, 23.04.2014. god.

Broj: $0\%$ /2014

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Uprave, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 23.04.2014. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Predlaže se Glavnoj Skupštini Banke da se neto dobit Banke ostvarena za 2013. godinu u iznosu od 398.216,58 kuna u cijelosti raspodjeli u zadržanu dobit.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

• 1. Sektor računovodstva
• 1. Za dostavu FINA
• 1. Za dostvu HANFA
• 1. Za dostavu HNB
• 1. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
• 6.) Pismohrana