Slatinska Banka d.d. — AGM Information 2012

Aug 29, 2012

Tel. +385 33 840 400, fax. +385 33 840 429 račun 2412009-1039990928, S.W.I.F.T. SB SL HR 2X www.slatinska-banka.hr, e-mail: slatinska-banka@slatinska-banka.hr OIB:42252496579

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 b 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb Odjel uvrštenja

Slatina, 29. kolovoza 2012. godine

PREDMET: Izvješće o održanoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina

Izvješćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine (srijeda) u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati. Na redovnoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina, rezultati predloženih odluka su slijedeći:

• Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2011. godini,
• Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini.
• a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. godini. Ostvarena neto dobit u 2011. godini u iznosu od 3.327.308,50 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit. b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2011. godinu. c) Daje se razriešnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2011. godinu.
• Za revizora Banke za poslovnu godinu 2012. imenuje se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10 000 Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b.
• Usvojen je protuprijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.

U prilogu Vam šaljemo potpisane usvojene odluke Glavne skupštine dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

Banka upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS:010000576, statistički broj:3999092. Temeljni kapital Banke u iznosu od 91.897.200,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 918.972 redovne dionice svaka nominalna vrijednost od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: A. Horvat (predsjednica), E. Mališ, M. Krajina, M. Brnic; predsjednica Nadzornog odbora: R. Vadić

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 3268 /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., u svezi s člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

ODLUKU o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke u 2011. godini

I. Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2011. godini.

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 3269 /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

ODLUKU o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011.godini

I. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini.

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.

Odluka br. $327°$ /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 2., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

ODLUKU

a) Neto dobit Banke, ostvarena u 2011. godini u iznosu od =3.327.308,50 kn raspodjeljuje se u: zadržanu dobit = 3.327.308,50 kn. $\mathcal{L}(\mathcal{C})$

b) Utvrđuje se da je Uprava Slatinske banke d.d .Slatina upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.

c) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statuom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 3271/2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 4., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

ODLUKU o izboru revizora Banke za poslovnu 2012. godinu

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d . Slatina za poslovnu 2012. I. godinu, bira se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Trg J.F.Kennedya 6 b.

II. Ovlašćuje se Uprava Banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora po tržišnim uvjetima.

PROTUPRIJEDLOG

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

事

TOČKA 6.

Odluka br. 3272/2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1.točka 5., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst), Narodne novine br. 152/11, Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina

Članak 1.

U Statutu Slatinske banke d.d. Slatina (pročišćeni tekst) mijenja se i dopunjuje članak 4. st. 1. i glasi:

(1) Banka pruža bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge i to:

• primanje depozita ili drugih povratnih sredstva od javnosti i odobravanje kredite iz tih sredstava, a za svoj račun,
• primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
• odobravanie kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove, te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
• otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring), $\mathbf{R}$
• financijski najam (engl. leasing),
• izdavanje garancija ili drugih jamstva,
• trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
• instrumentima tržišta novca,
• prenosivim vrijednosnim papirima,
• stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
• financijskim ročnicama i opcijama,
• valutnim i kamatnim instrumentima,
• platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
• usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju dielatnost,
• izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu članka 5. točke 7. Zakona o kreditnim institucijama, a u skladu s posebnim zakonom,
• posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
• poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje mora prispjeti Banci na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Banci ".

Članak 3.

U cijelom tekstu Statuta riječi "Središnja depozitarna agencija" zamjenjuje se riječima "Središnje klirinško depozitarno društvo" u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Slatinske banke d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka je uvjetna i Banka je dužna na istu pribaviti odobrenje Hrvatske narodne banke.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da sačini pročišćeni tekst Statuta Slatinske banke d.d."