Slatinska Banka d.d. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d. Vladimira Nazora 2 33520 Slatina Telefoni: centrala: 033/840 400 Fax: 033/551 566, 840 429 Žiro račun: 2412009-1039990928 (S.W.I.F.T.SB SL HR 2X) www.slatinska-banka.hr slatinska-banka@slatinska-banka.hr OIB: 42252496579

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB Odjel uvrštenja n/p gosp. Ivan Kolar

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 b 10000 ZAGREB

HINA

Г

26.04.2012.

PREDMET: Odluke sa sjednice Nadzornog odbora

Poštovani,

u skladu s Pravilima Zagrebačke burze, Slatinska banka d.d. Slatina objavljuje da je Nadzorni odbor Banke, na sjednici održanoj 25.04.2012. godine usvojio revidirana nekonsolidirana izvješća i revidirana konsolidirana izvješća za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA Predsjednica Uprave Angelina Horvat, dipl.oec.

Banka upisana u registar trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 01000057, statistički broj: 3999092; OIB: 42252496579. Temeljni kapital Banke u iznosu od 91.897.200,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 918.972 redovne dionice, svaka nominalna vrijednost od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: A. Horvat (predsjednica), E. Mališ, M. Krajina, M. Brnić; predsjednica Nadzornog odbora: R. Vađić

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Slatina, 25.04.2012. god.

Broj: $068/2012$

Na temelju članka 16. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije te Uprave banke, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 25.04.2012. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvajaju se sljedeća izvješća:

• Godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Slatinske banke d.d. Slatina za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. god.

• Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješće kreditnih institucija za godinu koja je završila 31.12.2011. god.(GFI-KI)

• Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješće za godinu koja je $\blacktriangleright$ završila 31.12.2011. god. (GFI-BAN)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA
Predsjednica Nadzornog odbora
Ružica Vadić

Dostaviti:

• 1. Sektor računovodstva
• 1. Za dostavu FINA
• 1. Za dostavu HANFA
• 1. Za dostavu HNB
• 1. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
• 1. Pismohrana

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Zagrebu, 25.04.2012. god.

Broj: $06 - 9 / 2012$

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije te Uprave banke, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 25.04.2012. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvajaju se sljedeća izvješća:

• Izvještaj revizora i financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.prosinca 2011. godine revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b,

• Izvještaj revizora i konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b,

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA ALANIA Predsjednica/Nadzornog odbora Ruzica Vadić

Dostaviti:

• 1. Sektor računovodstva
• 1. Za dostavu FINA
• 1. Za dostvu HANFA
• 1. Za dostavu HNB
• 1. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
• 1. Pismohrana

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Zagreb, 25.04.2012. god.

Broj: $067/2012$

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Uprave, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 25.04.2012. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Predlaže se Glavnoj Skupštini Banke da se neto dobit Banke ostvarena za 2011. godinu u iznosu od 3.327.308,50 u cijelosti raspodjeli u zadržanu dobit.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA Predsjednica Nadzornog odl Ruzica Vadić

Dostaviti:

• 1. Sektor računovodstva
• 1. Za dostavu FINA
• 1. Za dostavu HANFA
• 1. Za dostavu HNB
• 1. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
• 1. Pismohrana