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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

에스엘/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-25
3. 정정사유	사외이사참석여부 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
-사외이사 참석여부 불참(명)	-	1

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금:1,200원 -제2호 의안 : 사내이사 정문호 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 허문구 선임의 건 -제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 임원 명칭 일부 변경 제4-2호 의안 : 이사회 의장 선임 방법 변경 제4-3호 의안 : 배당기준일 변경 -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정문호	1964-02	3	신규선임	영남대 기계공학 학사 경북대 경영학 석사 전)에스엘(주) 생산기술센터 부센터장 전)(주)에스엘라이텍 공장장 전)에스엘(주) 품질본부 부본부장 전)에스엘(주) 구매센터 부센터장 현)에스엘(주) 영업본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허문구	1963-01	3	재선임	고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허문구	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-