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AGM Information • Mar 29, 2022

에스엘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,567,493	- 매출액
- 부채총계		1,049,019	- 영업이익	110,541
- 자본금		24,102	- 당기순이익	96,213
- 자본총계		1,518,474	*주당순이익(원)	2,094
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,733,600	- 매출액
- 부채총계		398,334	- 영업이익	132,937
- 자본금		24,102	- 당기순이익	132,488
- 자본총계		1,335,266	*주당순이익(원)	2,877
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,027,731,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항     ※ 보고사항: ① 감사보고                  ② 영업보고                  ③ 내부회계관리제도                     운영실태 보고 - 제1호 의안 :     제54기(2021.01.01~2021.12.31)     재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     (현금배당 : 1주당 500원)       → 원안대로 승인 - 제2호 의안 :     사내 이사 선임의 건(1명)     → 원안대로 승인 - 제3호 의안 :     감사위원회 위원이 되는 사외이사     선임의 건(1명)     → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액                 승인의 건     → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 자본금 감소의 건                 (자기주식 소각)     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 감자결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한영	1954-03	3	재선임	경북공전 기계공학 전문학사 전)(주)에스엘라이텍 대표이사 전)(주)에스엘서봉 대표이사 전)(주)에스엘라이팅 안산공장 대표 현)에스엘(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허문구	1963-01	3	신규선임	고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허문구	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수