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AGM Information • Apr 24, 2020

에스엘/정기주주총회결과/(2020.04.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-24

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.03.31
3. 정정사유	'재무제표의 승인'건에 대한 정기주주총회 속행회 결과
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 2. 배당	미작성	작성

- 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 코로나19영향으로

감사보고서 제출이 지연되어 2020년 4월 24일 속행하기로 결의하였습니다.

- 금일 정기주주총회 속행회에서 제1호 의안인 제52기 재무제표 승인의 건을 상정하였으며,

원안대로 승인되었습니다.

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,273,627	- 매출액
- 부채총계		894,909	- 영업이익	43,602
- 자본금		24,102	- 당기순이익	87,093
- 자본총계		1,378,718	*주당순이익(원)	1,979
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,542,763	- 매출액
- 부채총계		415,987	- 영업이익	44,312
- 자본금		24,102	- 당기순이익	81,821
- 자본총계		1,126,775	*주당순이익(원)	1,888
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,579,408,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 :   제52기(2019.01.01~2019.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   (현금배당 : 1주당 400원)     → 원안대로 승인 - 제2호 의안 :   이사 선임의 건   (사내이사 2명, 사외이사 1명)   → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건   → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액                승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-04-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다. - 제1호 의안 : 2020년 4월 24일 정기주주총회 속행회에서 원안대로 승인 - 제2호 ~ 제4호 의안 : 2020년 3월 31일 정기주주총회에서 원안대로 승인
※ 관련공시	2020-04-23 감사보고서 제출 2020-03-31 정기주주총회결과 2020-03-25 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-17 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충곤	1944-08	3	재선임	-대구경영자회 회장 -지능형자동차부품진흥원 이사장 -에스엘(주) 대표이사 회장
이성엽	1970-11	3	재선임	-에스엘(주) 전무 -에스엘(주) 대표이사 사장 -에스엘(주) 대표이사 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안경준	1959-10	3	신규선임	-삼일회계법인 파트너 -경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표	선일회계법인 총괄대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안경준	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼일회계법인 파트너 -경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표