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AGM Information • Mar 31, 2020

에스엘/정기주주총회결과/(2020.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			-
제 52 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	-
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 :   제52기(2019.01.01~2019.12.31)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   (현금배당 : 1주당 400원)     → 승인을 연기하고, 하기일정으로      속회하기로 의결 - 제2호 의안 :   이사 선임의 건   (사내이사 2명, 사외이사 1명)   → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건   → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액                승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안 제52기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 :   코로나19의 영향으로 감사보고서 제출이 지연되어, 이후 속행되는 주주총회에서   별도 및 연결재무제표 승인철차(현금배당 1주당 400원)를 진행할 예정입니다. ※ 당사는 코로나19 제재면제 신청(2020.3.17)을 하였으며, 증권선물위원회에서 승인   (2020.3.25) 하였습니다. - 속행주주총회 일정   일정 : 2020년 4월 24일 오전 11시   장소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 77, 회사내 회의실 - 제2호, 제3호, 제4호 의안은 이번 정기 주주총회에서 원안대로 승인 되었습니다.
※ 관련공시	2020-03-25 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-17 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충곤	1944-08	3	재선임	-대구경영자회 회장 -지능형자동차부품진흥원 이사장 -에스엘(주) 대표이사 회장
이성엽	1970-11	3	재선임	-에스엘(주) 전무 -에스엘(주) 대표이사 사장 -에스엘(주) 대표이사 총괄사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안경준	1959-10	3	신규선임	-삼일회계법인 파트너 -경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표	선일회계법인 총괄대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안경준	1959-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼일회계법인 파트너 -경신회계법인 대표 -선일회계법인 총괄대표