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AGM Information • Mar 11, 2019

에스엘/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제51기(2018.01.01~2018.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               *1주당 배당금:400원   -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사1명, 사외이사 2명) -제4호 의안 : 감사위원회 선임의 건 (감사위원2명) -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한영	1954-03	3	신규선임	(주)에스엘 라이텍 대표이사 (주)에스엘 서봉 대표이사 (현)(주)에스엘라이팅 안산공장 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정석	1946-02	3	재선임	부산지방법원 부장판사 대구지방법원 부장판사 (현)서정석법률사무소 대표	-
박노하	1949-02	3	신규선임	(주)에스엘 서봉 대표이사 에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정석	1946-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	부산지방법원 부장판사 대구지방법원 부장판사 (현)서정석법률사무소 대표
박노하	1949-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)에스엘 서봉 대표이사 에스엘(주)영업본부장 에스엘(주)품질본부장