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Nov 29, 2024

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-052

创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A

• 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累计投票提案外的所提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于2025年度与创维集团财务有限公司开 展金融业务预计的议案》	√
3.00	《关于2025年度日常关联交易预计情况的议 案》	√作为投票对象的子 议案数：（2）
3.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的日	√

	常关联交易预计
3.02	与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交 易预计	√
4.00	《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议 案》	√作为投票对象的子 议案数：（2）
4.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生的关 联租赁交易预计	√
4.02	与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租 赁交易预计	√
5.00	《关于调整为子公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
7.00	《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议、第十一届监事会 第四次会议审议通过，议案详细内容详见 2024 年 11 月 30 日公司在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。

提案 2、3、4 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限公司 及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、张恩 利、张知、应一鸣应回避表决。

提案 5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的 董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

• （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加

盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

• 2、登记时间：2024 年 12 月 24 日－25 日上午 9:30-11:30，下午

• 14:00-17:00

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16

• 楼证券部

4、其他事项

（1）会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼 联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

邮编：518057

• （2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

• 1、第十二届董事会第四次会议决议；

• 2、第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创 ”

• 维投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 26 日（现场

• 股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 26 日（现 场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：股东授权委托书

创维数字股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

兹委托_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指 示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反 对票或弃权票：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的 议案》	√
2.00	《关于2025年度与创维集团财务有限公 司开展金融业务预计的议案》	√
3.00	《关于2025年度日常关联交易预计情况 的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
3.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生 的日常关联交易预计	√
3.02	与深圳小湃科技有限公司发生的日常关 联交易预计	√
4.00	《关于2025年度关联租赁交易预计情况 的议案》	√作为投票对象的子议案数：（2）
4.01	与创维集团有限公司及其相关企业发生 的关联租赁交易预计	√
4.02	与深圳玑之智能科技有限公司发生的关 联租赁交易预计	√
5.00	《关于调整为子公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
7.00	《关于拟变更2024年度财务审计机构及 内控审计机构的议案》	√

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人股东帐号： 委托人持股数（小写）：_股，（大写）：__股。 委托人持有上市公司股份性质： 委托人身份证号（或营业执照号码）： 委托人联系方式： 委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日 有效期：股东大会当日 受托人身份证号：

受托人联系方式： 受托人签名（或盖章）： 受托日期： 年 月 日