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Jan 22, 2019

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-006

创维数字股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 1 月 10 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《创维数字股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东 大会通知的公告》。现发布召开本次 2019 年第一次临时股东大会的提 示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第十届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 9 日召开,审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临 时股东大会的议案》,定于 2019 年 1 月 25 日(星期五)召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公 司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 1 月 25 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间:2019 年 1 月 24 日-2019 年 1 月 25 日。其 中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年 1 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月24日下午15:00 至 2019 年 1 月 25 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019 年 1 月 21 日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至 2019 年 1 月 21 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

1《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份 有限公司 55%股份暨关联交易的议案》

上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,提案详细 内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

提案 1 涉及关联交易事项,关联股东将对该议案回避表决。

上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的 董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提
案
1.00	《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群
	欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易	√
	的议案》

三、提案编码

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加 盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

2、登记时间:2019 年 1 月 23 日-24 日上午 9:00-11:30,下午

14:00-18:00

3、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼证券部

4、其他事项

(1)会议联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼 联系人:张知、梁晶

联系电话:0755-26545464

传真:0755-26010028

邮编:518057

(2)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全 体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议;

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360810",投票简称为"创 维投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 1 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日下午15:00 至 2019 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二:股东授权委托书

创维数字股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

兹委托_____________先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字 股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的 表决权:

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于公司子公司拟收购关联方深
	圳市创维群欣安防科技股份有限公	√
	司55%股份暨关联交易的议案》

注:请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):__________股,(大写):_________________股。

委托人持有上市公司股份性质:

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托日期: 年 月 日

有效期:股东大会当日