SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 13, 2018

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2018-096

创维数字股份有限公司

关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时 提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

创维数字股份有限公司(下称"公司")于 2018 年 12 月 11 日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告 编号:2018-092),定于 2018 年 12 月 26 日(星期三)以现场投票和 网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2018 年 12 月 13 日,公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司 (以下简称"创维 RGB")向公司董事会提交了《深圳创维-RGB 电子 有限公司关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》,提名黄 文波先生(简历附后)为创维数字股份有限公司第九届监事会监事候 选人,提议公司董事会在 2018 年第三次临时股东大会审议事项中增 加上述议案。

具体内容如下:

创维 RGB 作为公司控股股东,与一致行动人创维液晶科技有限 公司合计持有公司 57.78%的股份,现依据《创维数字股份有限公司 章程》第五十三条"单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可 以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内 容。"的规定,提出以下临时提案:

因监事鄢红波先生已提出辞职,为更好支持上市公司的发展,根 据《创维数字股份有限公司章程》有关股东提案及股东大会职权的相 关规定,作为控股股东,创维 RGB 现向公司董事会、股东大会提交 《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》的临时提案, 提名黄文波先生(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人。

请公司董事会及时将该议案内容提交 2018 年第三次临时股东大 会审议。

二、董事会、监事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,单独 或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十 日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日 内发出股东大会补充通知,并将该临时提案提交股东大会审议。公司 董事会、监事会经核查,截至董事会收到创维 RGB 函件之日,创维 RGB 与其一致行动人创维液晶科技有限公司合计持有公司股份数量 为 620,603,522 股,占公司总股本比例为 57.78%。公司董事会、监事 会认为,创维 RGB 有权在股东大会召开十日前向公司董事会提出并 递交临时提案,且提名黄文波先生为公司第九届监事会监事候选人属 于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,经核查监事候选人 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。因此公司董事会、 监事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审 议。

除增加上述临时提案外,公司董事会于 2018 年 12 月 11 日披露 的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2018-092)中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事 项不变。有关本次股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通知》(公告编号: 2018-097)。

三、备查文件

1、深圳创维-RGB 电子有限公司关于增补创维数字股份有限公司 监事的临时提案;

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十四日

附件:创维数字候选监事

黄文波先生,男,1973 年出生,上海财经大学毕业,硕士研究生学历。曾先 后任北京北大纵横管理咨询有限公司管理咨询项目经理、项目总监,招商新能源 集团有限公司助理总经理。2016 年加入创维集团,任创维集团财务与经营管理 部副总监,现任创维集团审计与内控部部长、创维集团有限公司监事、深圳创维 -RGB 电子有限公司监事。具有丰富的企业管理及运营经验。

黄文波先生未持有公司股份,除在控股股东任职外,与持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在 最高人民法院网查询,黄文波先生不属于"失信被执行人",未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的 任职资格。