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Jun 22, 2018

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-043

创维数字股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会通知 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《创维数字股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东 大会通知的公告》。现发布召开本次 2018 年第一次临时股东大会的 提示性公告。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第十届董事会第三次会议于 2018 年 6 月 11 日召开，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会 的议案》，定于 2018 年 6 月 27 日（星期三）召开公司 2018 年第一次 临时股东大会。

• 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

• 则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  • 4、会议召开日期和时间：

  • （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日下午 14:30

  • （2）网络投票时间：2018 年 6 月 26 日－2018 年 6 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 6 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 27 日下午 15:00 中的任意时 间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式， 如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年 6 月 21 日(星期四)

• 7、出席对象：

（1）股权登记日 2018 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A 座13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

• 1《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》 2《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

• 3《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

上述提案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第三 次会议、第九届监事会第一次会议、第九届监事会第三次会议审议通

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过，提案详细内容详见 2018 年 4 月 13 日、2018 年 6 月 12 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的相关内容。

提案 1 涉及关联交易事项，关联股东将对该议案回避表决。在提 案 1 的表决中，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的 董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》	√
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加 盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖

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章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

2、登记时间：2018 年 6 月 25 日－26 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-18:00

• 3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16

• 楼证券部

4、会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼 联系人：张知、梁晶

联系电话：0755-26545464

传真：0755-26010028

邮编：518057

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第十届董事会第一次会议决议；

• 2、第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创 ”

• 维投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 26 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 27 日（现 场股东大会结束当日）下午 3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 “ ” “ ” 定办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：股东授权委托书

创维数字股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的 表决权：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》	√
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》	√

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票

表决。 委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。 委托人持有上市公司股份性质： 委托人身份证号（或营业执照号码）： 委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式： 委托人签名（或盖章）： 委托日期：年月日 受托人签名： 受托日期：年月日

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有效期：

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