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Jun 11, 2018

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2018-041

创维数字股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第十届董事会第三次会议于 2018 年 6 月 11 日召开,审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会 的议案》,定于 2018 年 6 月 27 日(星期三)召开公司 2018 年第一次 临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2018 年 6 月 27 日下午 14:30

(2)网络投票时间:2018 年 6 月 26 日-2018 年 6 月 27 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 27 日下午 15:00 中的任意时 间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018 年 6 月 21 日(星期四)

7、出席对象:

(1)股权登记日 2018 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

1《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》

2《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

3《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

上述提案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第三 次会议、第九届监事会第一次会议、第九届监事会第三次会议审议通 过,提案详细内容详见 2018 年 4 月 13 日、2018 年 6 月 12 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的相关内容。

提案 1 涉及关联交易事项,关联股东将对该议案回避表决。在提 案 1 的表决中,关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

上述所有提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中

小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的 董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提
案
1.00	《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>的
	关联交易议案》	√
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议
	案》	√
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告	√
	的议案》

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加 盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

2、登记时间:2018 年 6 月 25 日-26 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-18:00

3、登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16

楼证券部

4、会议联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼 联系人:张知、梁晶

联系电话:0755-26545464

传真:0755-26010028

邮编:518057

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股 东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议;

2、第十届董事会第三次会议决议。 特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360810",投票简称为"创 维投票"。

2、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决 意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 6 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 26 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 27 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二:股东授权委托书

创维数字股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

兹委托_____________先生(女士)全权代表本人(本单位),出席创维数字 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的 表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于与关联财务公司签订<金融服务	√
	协议>的关联交易议案》
2.00	《关于公司前次募集资金使用情况的报	√
	告的议案》
3.00	《关于公司前次募集资金使用情况的鉴	√
	证报告的议案》

注:请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):__________股,(大写):_________________股。

委托人持有上市公司股份性质:

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章):

委托日期:年月日

受托人签名:

受托日期:年月日

有效期: