SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 7, 2016

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2016-084

创维数字股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九 届董事会第十七次会议审议通过。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 23 日下午 14:30

• （2）网络投票时间：2016 年 12 月 22 日－2016 年 12 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

－ 为：2016 年 12 月 23 日上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 23 日下午 15:00 中的任意 时间。

（3）催告公告日期：2016 年 12 月 21 日

5、股权登记日：2016 年 12 月 19 日

6、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将

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通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式， 如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、出席对象：

• （1）股权登记日 2016 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所收市时

• 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A 座13 楼新闻中心。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于新增2016 年度日常关联交易额度的议案》 2、审议《关于为子公司担保的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，议案详 细内容详见 2016 年 12 月 8 日相关公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

• 1、登记时间： 2016 年 12 月 20 日－22 日上午 9:00-11:30，下午

• 14:00-18:00

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• 2、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16

• 楼证券部

  • 3、登记方式：

  • （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

• （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加

• 盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件二。

五、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 2、联系方式

公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼 联系人：张知、牟海涛

联系电话：0755-26545464

传真：0755-26010028

邮编：518057

六、备查文件

创维数字股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。

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特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日

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附件一：股东授权委托书

创维数字股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维 数字股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议 案的表决权：

		同意	反对	弃权
序号	议 题
1	《关于新增2016 年度日常关联交易额度的议案》
2	《关于为子公司担保的议案》

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。 委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托日期：年月 日 受托日期：年 月 日

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附件二：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创 ”

• 维投票 。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于新增2016年度日常关联交易额度的议案》	1.00
议案2	《关于为子公司担保的议案》	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见为同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

• 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 22 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 23 日 （现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 “ ” “ ” 定办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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