SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 20, 2014

证券代码:000810 股票简称:华润锦华 编号:2014-38

华润锦华股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2014 年 10 月 10 日、2014 年 10 月 14 日分别在《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 刊登了《华润锦华股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大 会的通知》及《华润锦华股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时 股东大会的通知的更正公告》。现发布召开本次临时股东大会的提示 性公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2014 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

经公司第八届董事会第二十九次会议,决定召开 2014 年第一次 临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定;

4、 现场会议召开时间: 2014 年 10 月 28 日上午 9:30;

5、 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2014年10月28日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 10 月 27 日下午 3:00 至 2014 年 10 月 28 日下午 3:00 的任意 时间;

6、 召开方式: 采用现场投票和网络投票相结合的方式;

7、 股权登记日: 2014 年 10 月 22 日;

8、 现场会议召开地点:四川省遂宁市遂州中路 309 号公司会议 室;

9、 参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以 委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网 投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

10、 出席对象:

(1) 截止 2014 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件), 该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事候选人、监事候选人;

(3) 公司邀请的见证律师。

公司将于 2014 年 10 月 21 日(星期二)就本次临时股东大会发 布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》(采用累 积投票制);

1.1 关于提名推荐杨东文先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.2 关于提名推荐施驰先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.3 关于提名推荐刘小榕先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.4 关于提名推荐张知先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.5 关于提名推荐应一鸣先生为公司非独立董事候选人的议案;

1.6 关于提名推荐郭祥明先生为公司非独立董事候选人的议案;

2、审议《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》(采用累积 投票制);

2.1 关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案;

2.2 关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案;

2.3 关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制);

3.1 关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案;

3.2 关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案。

4、审议《关于变更公司名称的议案》;

5、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

6、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

本次股东大会审议的本次会议审议事项已经公司第八届董事会 第二十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过,审议事项符 合有关法律、法规和公司章程等的规定。议案 1、议案 2、议案 3 需 采用累积投票制逐项进行表决,其中,独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。 议案 7 需经股东大会特别决议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记时间: 2014 年 10 月 23 日-24 日上午 8:30-11:30,下午 15:00-18:00

2、登记地点:四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券综合部

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加 盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖 章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身 份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2014 年 10 月 28 日上午 9:3011:30,下午 13:00 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、 投票代码:360810 ,投票简称:"锦华投票"

3、 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号。如 100 代表总 议案(不包括需采用累积投票制的议案 1,议案 2,议案 3),4.00 元代表议案 4,5.00 元代表议案 5,依此类推。每一议案应当以相应 的委托价格分别申报。对于选举董事、选举监事的议案,如议案 1 为 选举董事,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人, 依此类推;具体如下表:

议案名称	委托价格
所有议案	100
《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》(各股东拥有	累积投票
的表决权总数=持有公司的股份总数×6)	制
关于提名推荐杨东文先生为公司非独立董事候选人的议案	1.01
关于提名推荐施驰先生为公司非独立董事候选人的议案	1.02
关于提名推荐刘小榕先生为公司非独立董事候选人的议案	1.03
关于提名推荐张知先生为公司非独立董事候选人的议案	1.04
关于提名推荐应一鸣先生为公司非独立董事候选人的议案	1.05
关于提名推荐郭祥明先生为公司非独立董事候选人的议案	1.06
《关于董事会换届选举公司独立董事的议案》(各股东拥有的	累积投票
表决权总数=持有公司的股份总数×3)	制
关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案	2.01
关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案	2.02
关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案	2.03
《关于公司监事会换届选举的议案》(各股东拥有的表决权	累积投票
总数=持有公司的股份总数×2)	制
关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案	3.01
关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案	3.02
《关于变更公司名称的议案》	4.00
《关于变更公司经营范围的议案》	5.00
《关于变更公司注册资本的议案》	6.00
《关于修订公司章程的议案》	7.00
《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	8.00

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

(3)采用累积投票制的议案在"委托数量"项下填报选举票数。 当采取累积投票制选举非独立董事时(议案1),每位股东拥有 对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6;当采取累积投

票制选举独立董事时(议案2),每位股东拥有对非独立董事候选人 的累计表决票数为其持股数×3;选举监事时(议案3),每位股东拥 有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2;股东可以将其拥有 的表决票数全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候 选人。

在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,委托股数与表 决意见的对照关系如下表:

表 2 选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

(4)对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表 决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表 3 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票完成。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写 "姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系 统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验 码"激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可 使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂 失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ttp://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表" 选择"华润锦华股份有限公司 2014 年第一临时股东大会投票";

(2) 进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的 "证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证 书登录;

(3) 进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 10 月 27 日 15:00(不含 15:00)至 2014 年 10 月 28 日 15:00(不含 15:00)期间的任意时间。

(三)计票规则:

在计票时,在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表 决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进 行统计。

(四)注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一 次申报为准;

(3)同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次 投票为准;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系 统作自动撤单处理,视为未参与投票;

(5)如需要查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录 深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击投票 查询功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

五、其他事项

1. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 联系方式

公司地址:四川省遂宁市遂州中路 309 号

联系人:蔡惠鹏 杨春华

联系电话:(0825)2282974 /2287329

传真:(0825)2283399

邮编:629000

六、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议 。 特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

附件:股东授权委托书

华润锦华股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____________先生(女士)全权代表本人(本单位),出席华润 锦华股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议 案的表决权:

序号	议题	同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举公司非独立董事的议案》	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总数×6,股东可集中投票给其中一名候选人,也可分散投给多名候选人
1.1	关于提名推荐杨东文先

	生为公司非独立董事候
	选人的议案
1.2	关于提名推荐施驰先生
	为公司非独立董事候选
	人的议案
1.3	关于提名推荐刘小榕先
	生为公司非独立董事候
	选人的议案
1.4	关于提名推荐张知先生
	为公司非独立董事候选
	人的议案
1.5	关于提名推荐应一鸣先
	生为公司非独立董事候
	选人的议案
1.6	关于提名推荐郭祥明先
	生为公司非独立董事候
	选人的议案
2	《关于董事会换届选举	股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总
	公司独立董事的议案》		数×3,股东可集中投票给其中一名候选人,也可分
		散投给多名候选人
2.1	关于提名推荐王兴军先
	生为公司独立董事候选
	人的议案
2.2	关于提名推荐鞠新华先
	生为公司独立董事候选
	人的议案
2.3	关于提名推荐尹田先生
	为公司独立董事候选人
	的议案
3	《关于公司监事会换届		股东拥有的表决权总数=该股东持有公司的股份总
	选举的议案》		数×2,股东可集中投票给其中一名候选人,也可分
		散投给多名候选人
3.1	关于提名推荐郭利民先
	生为公司监事候选人的
	议案
3.4	关于提名推荐贾宏伟先
	生为公司监事候选人的
	议案
4	《关于变更公司名称的
	议案》
5	《关于变更公司经营范
	围的议案》
6	《关于变更公司注册资
	本的议案》

7	《关于修订公司章程的
	议案》
8	《关于修订公司股东大
	会议事规则的议案》

注:请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票 表决。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):__________股,(大写):_________________股。

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托日期:2014 年 10 月 日 受托日期:2014 年 10 月 日